В Беларуси рассказали об уголовных делах за нелегальные биткоин-транзакции
За 2022 год Комитет государственного контроля Беларуси завел 70 уголовных дел, связанных с нелегальным движением криптовалют. Об этом сообщает местное издание БЕЛТА со ссылкой на председателя ведомства Василия Герасимова.
По его словам, виртуальные активы способствуют нерегулируемому движению капитала.
«Децентрализованность крипторынка и анонимность участников операций приводит к невозможности создания четких алгоритмов контроля за транзакциями. Ограничены возможности оказания правового воздействия на иностранные криптовалютные площадки», — уточнил Герасимов.
Тем не менее наработанные технологии позволяют комитету выявлять схемы с участием цифровых активов.
«Создан реестр [использующихся в противоправной деятельности] виртуальных криптокошельков, которые мы постепенно выявляем. Комитетом за последнее время было выявлено около 70. И чем больше мы видим этих криптокошельков, тем больший объем транзакций мы можем отслеживать», — отметил он.
Глава ведомства подчеркнул важность развития биткоин-бирж, работающих на базе Парка высоких технологий, поскольку идущие через них платежи «прозрачны».
Отслеживанием транзакций в Беларуси занимаются входящие в состав комитета Департамент финансового мониторинга и Департамент финансовых расследований.
Сейчас ведомство разрабатывает критерии подозрительных финансовых операций, которые доведут до банковской системы.
«Там отказывают в проведении подобного платежа и предоставляют сведения нам, а мы уже дальше разбираемся, в чем суть дела», — добавил Герасимов.
Напомним, 28 марта 2018 года в Беларуси вступил в силу Декрет о развитии цифровой экономики, который установил рамочные условия для использования криптовалюты и токенов, а также ввел налоговые льготы на криптовалютные операции.
В апреле 2022 года Минюст Беларуси определил порядок взыскания цифровых валют в рамках исполнительного производства. Документ принят для реализации указа о создании реестра биткоин-кошельков, использовавшихся в противоправной деятельности.
По словам юристов, прописанные в постановлении механизмы конфискации и последующей продажи цифровых активов непонятны и требуют уточнения.
- 13 Июн, 13:34
В Беларуси закрыли нелегальный биткоин-обменник с доходом $3,5 млн
Согласно материалам следствия, обменник работал с 2019 года без необходимой регистрации в качестве резидента Парка высоких технологий. Помимо Беларуси фигуранты вели обменный бизнес в ОАЭ, Армении, Грузии, РФ, Казахстане, Азербайджане, Украине и Тадж...
