Poloniex выплатит $7,6 млн в рамках урегулирования спора с OFAC

Приобретенная в 2019 году основателем Tron Джастином Саном криптобиржа Poloniex договорилась с OFAC о выплате в $7,6 млн за нарушение санкционного режима.

По данным регулятора, в период с 2014 по 2019 год платформа провела свыше 66 000 транзакций на сумму более $15,3 млн в «запрещенных юрисдикциях» — Крыму, Кубе, Иране, Судане и Сирии.

Компания Circle, соэмитент стейблкоина USDC, приобрел Poloniex в феврале 2018 года предположительно за $400 млн, планируя развивать бизнес. Однако рыночная доля биржи упала с пика 60% в 2017 году до 1%. Позднее часть платформы выкупил Джастин Сан. 

Представители платформы не признали и не опровергли обвинения, но согласилась выплатить назначенный штраф.