Болгарский бизнесмен потерял полмиллиона долларов на попытке купить криптовалюту
Болгарский бизнесмен, имя которого правоохранительные органы не раскрывают, потерял крупную сумму денег из-за мошенников, которые убедили его вложиться в криптовалюту. Схема работала через колл-центры. Бизнесмен перевел более 1 млн левов (около $550 000) мошенникам, которые рассказали ему, что он может заработать на криптоактивах. Подставной консультант уговорил мужчину отправить сумму на счета в разные банки, раскиданные по миру от Европы до Гонконга. Первоначально с инвестором связался некий колл-центр, работники которого предложили высокую доходность от инвестиций в криптовалюту. Звонившие смогли убедить инвестора, что тот сможет в кратчайшие сроки утроить доход. Когда мужчина проявил интерес к предложению, его перевели в зашифрованный чат и создали онлайн-аккаунт. «Данные жертвы — имя и номер телефона — скорее всего, были получены через платформу, на которой зарегистрировался бизнесмен, — рассказал начальник отдела по борьбе с киберпреступностью Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Владимир Димитров. Через зашифрованный чат бизнесмену предложили внести небольшой депозит в размере 250 евро, который за несколько недель увеличился в несколько раз с помощью виртуальных активов. Порадовавшись криптовалютным инвестициям, бизнесмен положил еще десятки тысяч евро на счета мошенников в польский, британский и китайский банки. Болгарские правоохранители считают, что колл-центр, из которого поступил первый звонок, скорее всего, находился где-то на Ближнем Востоке. Однако власти до сих пор не смогли точно установить страну, откуда действовали организаторы мошеннической схемы. В середине января власти Болгарии, Сербии, Кипра и Германии в сотрудничестве с Европолом и Евроюстом (агентством Европейского союза, имеющее дело с судебными органами) закрыли сеть колл-центров, которые заманивали своих жертв вкладывать большие суммы денег в фальшивые криптовалютные схемы. В сентябре украинская полиция разоблачила аналогичную преступную организацию, занимавшуюся мошенничеством с инвесторами по всей Европе. В январе этого года европейские спецслужбы ликвидировали сеть криптовалютных мошенников, которая действовала в Болгарии, на Кипре и в Сербии. Злоумышленники создавали сеть колл-центров, которые использовали для обмана жертв в Германии, Швейцарии, Австрии, Австралии и Канаде. В декабре украинские полицейские нашли маскирующихся под колл-центры криптовалютных мошенников.
- 15 Фев, 04:01
Курсы криптовалют к доллару на 15 февраля 2023
О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 15 февраля 2023, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.
- 7 Фев, 11:56
Жительница Тобольска потеряла 5.6 млн рублей при попытке заработать на криптовалюте
Прокуратура Тюменской области сообщила о пострадавшей местной жительнице, которая перечисляла деньги на счета, указанные мошенниками. Жительница Тобольска пыталась инвестировать в криптовалюты, но доверилась неизвестным и потеряла 5.6 млн рублей. Жен...
- 4 Фев, 10:27
Житель Майкопа лишился 1 млн рублей при попытке заработать на криптовалютах
В дежурную часть органов внутренних дел города Майкопа поступило заявление о мошенничестве на сумму 1 млн рублей — россиянин лишился денег в попытке заработать на криптовалютах. По словам потерпевшего, он решил инвестировать в криптовалюты в начале э...
- 31 Янв, 09:18
Исследование: 82% долларовых миллионеров интересуются криптовалютами
Как сообщает консультационная фирма deVere Group, 82% опрошенных долларовых миллиардеров интересовалась инвестициями в цифровые валюты, в том числе, в биткоин. В опросе предлагали участвовать клиентам deVere Group с активами на сумму от $1.2 млн до $...
- 26 Янв, 11:41
Пользователь требует от OpenSea полмиллиона долларов за блокировку учетной записи
Пользователь платформы для выпуска и торговли NFT OpenSea, пострадавший от фишинга, подал на площадку в суд за трехмесячную блокировку своей учетной записи, в результате которой он понес ущерб на $500 000. Робби Акрес (Robbie Acres), использовавший у...
В мире за неделю
-
19 Май, 13:15+4 Посвящённая Сталину криптовалюта-мем должна сильно подорожать От Happy Coin News
-
19 Май, 08:52+5 K33: «Выплаты кредиторам биржи FTX могут вызвать на рынке бычий эффект»
-
17 Май, 03:09+4 Регулятор по ценным бумагам Индии призывает к регулированию криптовалюты
-
16 Май, 08:08+4 Что нужно знать до листинга Notcoin (NOT)
-
16 Май, 06:20+7 Минюст США предъявил обвинения двум братьям за кражу $25 млн в криптовалюте
-
12 Май, 09:00+4 Аналитики прогнозируют падение Ethereum (ETH) до $2 500