Chainalysis: «Санкции США не смогли отключить Tornado Cash»

Санкции, направленные против децентрализованного криптомикшера Tornado Cash, не смогли полностью ограничить его использование, хотя и подорвали работу сервиса, поделилась аналитическая фирма по блокчейну. 8 августа Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) объявило о санкциях против криптомиксера за его предполагаемую роль в отмывании доходов от преступной деятельности. В отчете, опубликованном 9 января, Chainalysis сообщила, что санкции действительно оказали некоторое влияние, в результате чего общий приток в миксер упал на 68% за 30 дней после вступления санкций в силу. Тем не менее, фирма также подчеркнула, что, поскольку Tornado Cash является децентрализованной платформой на основе смарт-контрактов, «ни один человек или организация не могут «выключить» Tornado Cash так же легко, как централизованный сервис». Chainalysis привела контрпример рынка даркнета Hydra, на котором, напротив, приток криптовалюты упал до нуля после того, как немецкая полиция захватила его серверы в результате санкций. Chainalysis объяснила, что, хотя санкции, примененные к Tornado Cash, привели к тому, что его «интерфейсный веб-сайт был закрыт, его смарт-контракты могут работать бесконечно, а это означает, что технически любой может использовать его в любое время». «Это говорит о том, что санкции против децентрализованных сервисов действуют скорее как инструмент, препятствующий использованию сервиса, а не полностью прекращающий его использование», – говорится в сообщении Chainalysis. OFAC жестко выступило против Tornado Cash в августе из-за опасений, что отдельные лица и группы якобы использовали миксер для отмывания криптовалюты на миллиарды долларов с 2019 года, включая 455 миллионов долларов, украденных предположительно северокорейской группой Lazarus. В ноябре 2022 года агентство внесло дополнительные поправки в эти санкции, пытаясь еще больше затруднить доступ к платформе за «разрешение злонамеренных кибер-действий, которые в конечном итоге поддерживают программу [оружия массового уничтожения Северной Кореи]». В своем последнем отчете исследование Chainalsis показало, что незаконное использование Tornado Cash было в первую очередь связано с крипто-взломами и мошенничеством, причем примерно 34% всех притоков были связаны с такими действиями. Хотя санкции не смогли полностью остановить микшер, они эффективно отпугнули людей от использования этой платформы, и в следующем месяце общий приток упал на 68%. Конкретные цифры не приводятся, однако диаграмма показывает, что ежедневный приток иногда достигал почти 25 миллионов долларов в день за 30 дней до введения санкций, а затем впоследствии упал ниже 5 миллионов долларов в день. Приток средств на платформы до и после наложения санкций. Источник: Chainalysis. «Эти стимулы, по-видимому, были мощными, поскольку притоки средств на платформу упали на 68% за 30 дней после наложения санкций. Это особенно важно здесь, учитывая, что Tornado Cash является миксером. Чем меньше средств такие платформы получают в целом, тем менее эффективными они становятся для отмывания денег», — говорится в отчете. На этой неделе в отдельном отчете компании SlowMist, занимающейся безопасностью блокчейнов, также даны некоторые указания на тип денег, прошедших через Tornado Cash в 2022 году с выводом 1 283 186 ETH на сумму 1,7 миллиарда долларов. «TornadoCash: в 2022 году пользователи внесли в него в общей сложности 1 233 129 ETH и сняли с него 1 283 186 ETH. ChipMixer: в 2022 году пользователи внесли на него в общей сложности 40 065,33 BTC и сняли с него 22 582,44 BTC», — пишет SlowMis 9 января 2023 г.

• 04:00 Фишинг из фургона, Wazawaka под арестом и другие события кибербезопасности