Отмывание денег и торговля наркотиками: Coinbase попала под надзор регулятора
Coinbase, которая обслуживает более 100 млн трейдеров по всему миру, согласилась с нарушениями и выплатит большой штраф. NYDFS обнаружил более 100 млн непроверенных транзакций на бирже. Представитель от Департамента будет еще год следить за транзакциями на бирже, пока Coinbase не "залатает дыры" в безопасности и не обновит систему мониторинга клиентов.
- 19 Янв, 01:26
В США задержали россиянина по подозрению в отмывании денег
В пресс-релизе Минюста говорится, что криптобиржа Bitzlato, зарегистрированная в Гонконге, "обработала нелегальные средства на сумму в объеме более 700 млн долларов (около 650 млн евро. - Ред.), включая доходы от программ-вымогателей". В сообщении Ми...
- 11 Янв, 07:18
Брат экс-менеджера Coinbase осужден на 10 месяцев по делу об инсайдерской торговле криптоактивами
Федеральный суд Манхэттена вынес обвинительный приговор Нихилу Вахи, брату бывшего менеджера по продукту Coinbase, по делу об инсайдерской торговле криптоактивами на платформе. В июле прошлого года SEC обвинила бывшего менеджера по продукту Coinbase ...
- 29 Дек, 13:16
Как банки могут выявить отмывание денег с использованием криптовалюты
Главные аргументы противников цифровых монет — бесполезность таких коинов, их использование для финансирования терроризма и отмывания денег, полученных преступным путем. По данным Chainalysis, в 2021 году объем легализованных через криптовалюты средс...
- 25 Дек, 09:00
Как наркоторговцы используют криптовалюты для отмывания денег
Согласно ордеру на обыск, который оказался в распоряжении Forbes USA, расследование началось в 2020 году, когда несколько информаторов DEA, использующих форум по криптоторговле localbitcoins.com, взаимодействовали с пользователем, предлагая ему обмен...
- 22 Дек, 07:50
Coinbase получила лицензию ирландского регулятора на работе в стране
Центральный банк Ирландии выдал криптовалютной бирже Coinbase лицензию поставщика услуг виртуальных активов (VASP), позволяющую платформе оказывать услуги жителям Ирландии и Европы. Руководство Coinbase сообщило, что благодаря этой лицензии биржа смо...
