Coinbase заплатит $100 млн для урегулирования иска NYDFS
Криптовалютная биржа Coinbase согласилась выплатить $100 млн для урегулирования претензий NYDFS, обвиняющего биржу в несоблюдении правил AML с 2020 по 2021 годы. Об этом стало известно из предписания, основанного на выраженном согласии сторон, и подписанного 4 января суперинтендантом Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS) Адриенн Харрис (Adrienne Harris). Ранее регулятор обвинил торговую площадку Coinbase в неспособности принять надлежащие меры по борьбе с отмыванием денег в 2020 и 2021 годах. В документе указано, что несоблюдение правил по борьбе с отмыванием денег (AML) биржей Coinbase связано с нехваткой персонала, ресурсов и инструментов. В результате, к концу 2021 года количество нерассмотренных предупреждений о мониторинге подозрительных транзакций превысило 100 000, и многие из них ожидали своего рассмотрения несколько месяцев. Кроме того, количество клиентов, для которых требовалось проведение более подробной комплексной проверки, превысило 14 000 человек. Расследование в отношении биржи началось в 2020 году. Предполагается, что Coinbase не проводила анализа клиентских данных с 2018 года. Ранее Coinbase согласилась нанять независимого эксперта для проверки соблюдения биржей правил AML и процедуры KYC («Знай своего клиента»). Однако это не решило проблему, поэтому регулирующий орган Нью-Йорка решил принять меры. Для урегулирования иска NYDFS, Coinbase заплатит штраф на сумму $50 млн. Остальные $50 млн будут выделены на проведение проверок, связанных с соблюдением правил AML. Руководство Coinbase заявило, что выделение дополнительных средств станет важным шагом на пути биржи к усовершенствованию своих бизнес-процессов, а также к более тесному взаимодействию с регуляторами и соответствию нормативным требованиям. Напомним, что в декабре Coinbase получила от ЦБ Ирландии лицензию поставщика услуг виртуальных активов (VASP), позволяющую бирже обслуживать жителей Ирландии и Европы.
Похожие новости
- 21 Дек, 12:18
Гендиректор Coinbase призывает к разумному регулированию криптокомпаний
В первую очередь, властям необходимо контролировать эмитентов цифровых валют, сервисы и биржи для сделок с токенами. Конечная цель – это обеспечение безопасности инвесторов. Компании, выпускающие стейблкоины, должны обеспечить доступ к информации о с...
