Калифорнийский регулятор предупредил о 17 криптовалютных мошеннических сайтах

Калифорнийский департамент финансовой защиты и инноваций (DFPI) опубликовал сразу 17 предупреждений о возможных криптовалютных мошенничествах. В предупреждениях сообщается о 17 криптовалютных сайтах, которые, скорее всего, связаны с мошенничеством. В их список вошли сайты компаний Tahoe Digital Exchange, TeleTrade Options, Tony Alin Trading Firm, Hekamenltd/Tosal Markets Limited, Trade 1960, Yong Ying Global Investment Company Limited, Unison FX, VoyanX.com и ZC Exchange. Также регулятор предупредил о двух сайтах, которые копируют площадки крупных компаний Wintermute и Uniswap. DFPI периодически публикует предупреждения о возможном финансовом и криптовалютном мошенничестве. Основываются эти предупреждения на жалобах граждан Калифорнии. Однако настолько массового предупреждения не было с середины июня этого года, когда мошенническими были названы 26 платформ. Представители регулятора подчеркивают, что в большей части подобных мошенничеств используется поддельная личность ― преступник создает поддельный аккаунт в социальных сетях и заводит романтические или дружеские отношения с жертвой. Затем он советует инвестировать в криптовалюты через определенный сайт. В случае с 17 текущими предупреждениями жертвы потеряли от $2 000 до $1.2 млн. «DFPI советует потребителям проявлять внимание и крайнюю степень подозрительности при получении любого предложения по инвестициям и финансовым услугам. Хотя бы проверьте, что компания имеет лицензию на работу в Калифорнии», ― подчеркивается в заявлении регулятора. Ранее DFPI запретил компании MyConstant оказывать услуги по криптовалютному кредитованию жителям Калифорнии.

• 11:40 BingX отмечает шестилетие расширением глобального присутствия
• 11:20 Юрфирма Lidings начала прием заявлений на выплаты от клиентов WEX
• 11:12 Полиция Гонконга задержала трех сотрудников обменника за криптомошенничество
• 10:16 LayerZero приостанавливает охоту на «сибилов»
• 09:14 Участница финансовой пирамиды Finiko Лилия Нуриева приговорена к трем годам тюрьмы
• 06:46 Истории успеха: список обычных людей, заработавших миллионы на крипте
• 06:20 Суд утвердил план погашения обязательств криптокредитора Genesis на $3 млрд
• 04:03 В Госдуме предложили изменить подход к регулированию майнинга