Кэролайн Эллисон и Гэри Ван признали себя виновными в мошенничестве при работе в Alameda и FTX
Бывшая гендиректор Alameda Research Кэролайн Эллисон и сооснователь биржи FTX Гэри Ван признали себя виновными в мошенничестве. Признания были сделаны в рамках дела против Сэма Бэнкмана-Фрида. Как рассказал прокурор США по южному округу Нью-Йорка Дамиан Уильямс (Damian Williams), это крупный прорыв в деле, однако вряд ли он станет последним: «Я уже говорил, что мы продолжаем расследование и оно продвигается очень быстро. Я объявляю, что прокуратура южного округа Нью-Йорка выдвигает обвинения против Кэролайн Эллисон (Caroline Ellison) и Гэри Вана (Gary Wang). Они обвиняются в мошенничестве, которое способствовало краху FTX. Оба обвиняемых сотрудничают с правоохранительными органами». В рамках текущего дела Вану может грозить до 50 лет тюрьмы, а Кэролайн Эллисон могут посадить на 110 лет. Уильямс подчеркнул, что любым другим участникам дела необходимо сообщить о своей вовлеченности: «Сейчас время проявить инициативу. Расследование идет очень быстро, а наше терпение небезгранично». Напомним, что ранее основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида (Sam Bankman-Fried) экстрадировали в США. Ему грозит до 115 лет тюрьмы.
- 4 Янв, 08:10
Сэм Бэнкман-Фрид не признал себя виновным в совершении уголовных преступлений
Вчера, 3 января, состоялось очередное слушание по делу бывшего главы FTX Сэма Бэнкмана-Фрида в федеральном суде Манхэттена. Он отверг обвинения прокуратуры, предъявленные ему в связи с крахом биржи. Ожидалось, что после признания вины со стороны бывш...
- 3 Янв, 09:37
WSJ: Кризис Alameda и FTX начался за несколько лет до банкротства биржи
Издание Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что крах Alameda Research, компании бывшего генерального директора биржи FTX, начался задолго до банкротства площадки. Первой крупной сделкой Alameda стала арбитражн...
- 23 Дек, 05:27
Как работает криптомошенничество в Twitter?
Самые популярные тактики криптомошенников в Twitter В Twitter злоумышленники чаще всего разворачивают мелкие мошеннические кампании, нацеленные на одного-двух людей. Наиболее распространены следующие тактики для обмана жертв: Маскировка под известных...
- 17 Дек, 07:41
Сооснователь OneCoin признал вину в мошенничестве и отмывании денег
«Гринвуд и его подельники, включая сбежавшую Руджу Игнатову, обманули ничего не подозревающих жертв на миллиарды долларов, утверждая, что OneCoin станет «убийцей биткоина». Фактически монеты OneCoin были абсолютно бесполезными», — заявил прокурор Южн...
- 16 Дек, 09:03
Silvergate Bank столкнулся с коллективным иском из-за FTX и Alameda Research
Согласно жалобе, Гонсалес «доверил свои средства FTX», поскольку та обещала «надежно хранить активы». Однако после краха империи Сэма Бэнкмана-Фрида инвесторы оказались «не состоянии вернуть свои деньги» и столкнулись с «катастрофическими потерями».
