Генпрокуратура РФ направила в ОАЭ запрос о выдаче сооснователя финансовой пирамиды Finiko
Правоохранительные органы России направили властям Объединенных Арабских Эмиратов просьбу экстрадировать Зыгмунта Зыгмунтовича, который ранее был объявлен в международный розыск. В сентябре стало известно, что отделение Интерпол в ОАЭ сообщило Генпрокуратуре РФ о задержании одного из организаторов проекта Finiko на территории страны и помещении его под стражу. Решения по запросу на экстрадицию пока нет: документ находится на рассмотрении «в компетентных органах ОАЭ». Также не раскрывается информация об обстоятельствах задержания Зыгмунтовича. Высказываются предположения, что после взаимной ссоры Зыгмунтовича сдали Интерполу его бывшие партнеры — Эдвард и Марат Сабировы, которые тоже находятся в международном розыске. В период с 2019 по 2021 года несколько компаний, действующих под общим брендом Finiko, привлекали средства вкладчиков для размещения в «системе автоматической генерации прибыли». В рекламных целях организаторы Finiko сулили инвесторам возможность получения пассивного дохода от 30% годовых до 5% в день. Для участия в «финансовой схеме» клиенты Finiko вносили на платформу депозиты во внутренней валюте компании — цифронах, — которую приобретали за биткоины и Tether (USDT). Затем клиентов обязали использовать исключительно FNK, собственный токен Finiko. При этом токен FNK успешно прошел листинг на криптовалютных биржах Uniswap и BitGlobal, где торговался до самого краха Finiko. В 2021 году в деятельности Finiko были выявлены признаки финансовой пирамиды, а против ряда руководителей организации в РФ возбудили уголовные дела. По состоянию на июль 2022 года 10 организаторов пирамиды находятся под стражей, еще 12 объявлены в розыск. По сумме нанесенного ущерба в более чем $1.5 млрд Finiko стала второй крупнейшей криптовалютной «схемой Понци» в мире, уступив только печально известному скампроекту OneCoin Руджи Игнатовой (Ruja Ignatova).
- 30 Ноя, 07:06
Прокуратура Южной Кореи запросила ордер на арест соучредителя Terraform Labs
Соучредителя Terraform Labs также обвиняют в нарушении порядка проведения электронных финансовых операций, поскольку для продвижения LUNA якобы использовались данные и средства финтех-компании Chai Corp. Последняя также принадлежит предпринимателю.
- 18 Ноя, 09:51
WSJ: Genesis запросила экстренный кредит в размере $1 млрд
В распоряжении Wall Street Journal (WSJ) оказался конфиденциальный документ криптокредитора Genesis, в котором он обращается к потенциальным инвесторам за финансовой помощью под залог доли в бизнесе. Как сообщает WSJ, прежде чем приостановить снятие ...
- 9 Ноя, 11:28
Генпрокурор РФ: Цифровые активы широко применяются для продвижения экстремистских воззрений
Генеральная прокуратура РФ и Министерство юстиции Турции подписали программу сотрудничества в борьбе с киберпреступностью, незаконным применением криптовалют и других цифровых активов. Генпрокурор Игорь Краснов по этому случаю припомнил внесенный в 2...
Cегодня
В мире за неделю
-
20 Май, 03:15+4 Тюменка перевела мошенникам 3,7 млн рублей, надеясь на прибыль от криптовалюты
-
19 Май, 13:15+4 Посвящённая Сталину криптовалюта-мем должна сильно подорожать От Happy Coin News
-
19 Май, 08:52+5 K33: «Выплаты кредиторам биржи FTX могут вызвать на рынке бычий эффект»
-
17 Май, 03:09+4 Регулятор по ценным бумагам Индии призывает к регулированию криптовалюты
-
16 Май, 08:08+4 Что нужно знать до листинга Notcoin (NOT)
-
16 Май, 06:20+6 Минюст США предъявил обвинения двум братьям за кражу $25 млн в криптовалюте
-
12 Май, 09:00+4 Аналитики прогнозируют падение Ethereum (ETH) до $2 500