Индийские власти заблокировали на Binance более 150 биткоинов
Управление правоприменения Индии (ED) заморозило $2.5 млн в биткоинах на Binance в ходе расследования дела игрового приложения E-nuggets. Заблокированные ED активы на криптовалютной бирже Binance принадлежат индийскому разработчику Аамиру Хану (Aamir Khan), команда которого запустила мобильное игровое приложение E-nuggets. Надзорный орган Индии подозревает, что приложение «было разработано с целью обмана общественности». Регулятор объявил, что биткоины заблокированы для изучения криптовалютного кошелька и аккаунта пользователя на бирже Binance согласно Закона о предотвращении отмывания денег (PMLA). По итогам расследования надзорный орган утверждает, что подозреваемые использовали более 300 счетов для отмывания денег. А на вырученные от деятельности средства приобретали биткоины. Агентство начало расследование в отношении E-Nuggets и ее основателя после того, как власти города Калькутта в феврале 2021 года подали жалобу на подозреваемого. Еще 44.5 BTC впоследствии были «изъяты в доме Ромена Агарвала (Romen Agarwal), который активно участвовал в отмывании денег, полученных от преступников». Индиец был арестован и сейчас находится под стражей. В сентябре Управление правоприменения Индии сообщило о заморозке 77.6 BTC, переведенных с индийской биржи WazirХ на Binance в рамках расследования деятельности создателей E-nuggets.
- 25 Ноя, 15:16
Binance запускает систему подтверждения резервов биткоинов
Крупнейшая криптобиржа мира с помощью своей новой системы Proof-of-Reserve намерена регулярно доказывать своим пользователям, что их активам ничего не угрожает. Binance объявила о запуске своей системы подтверждения резервов, которая должна стать, ка...
- 25 Ноя, 13:37
Binance запустила функцию доказательства резервов биржи для держателей биткоина
Криптовалютная биржа Binance анонсировала обновление, которое обеспечит прозрачность хранения пользовательских средств. Об этом ForkLog сообщили представители платформы.
- 21 Ноя, 13:03
Binance возглавила список криптобирж с наибольшим количеством биткоинов
По данным CryptoQuant, наибольший объем биткоинов размещен на бирже Binance. Аналитики составили рейтинг централизованных торговых площадок, на которые инвесторы стали перемещать криптовалюту после крушения FTX.
- 21 Ноя, 12:55
Власти Сингапура требуют от Binance соблюдать запрет на привлечение местных пользователей
Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS) расследует сообщения пользователей о том, что с недавнего времени они могут получить доступ к услугам на глобальном сайте криптобиржи Binance. Проведенная регулятором проверка показала достоверность информ...
- 3 Ноя, 13:02
Гендиректор Binance не исключает блокировки российских аккаунтов
Однако криптокомпания ведет переговоры с регуляторами нескольких стран и будет выполнять их санкционное законодательство, введенное в отношении Москвы. Об этом глава крупнейшей биржи Чанпэн Чжао накануне заявил журналистам.
В мире за неделю
-
20 Сен, 09:19+4 С пяти биткоин-адресов перевели 250 BTC после более чем 15 лет спячки
-
19 Сен, 14:25+5 Прорыв не встречает сопротивления: Toncoin (TON) готов вырасти до $7
-
19 Сен, 11:24+4 «Выборы в США никак не влияют на крипту», — говорит топ-менеджер Binance
-
15 Сен, 14:00+4 Падение на 25% или рост на 55%: чего ждать от Dogecoin (DOGE)
-
11 Сен, 22:45+4 Нигерийское агентство получило разрешение заморозить $330,000 на банковских счетах пользователей криптовалюты