В Израиле арестованы трое подозреваемых в мошенничестве с криптовалютой
Израильская полиция арестовала трех человек, подозреваемых в многомиллионной схеме отмывания денег, похищенных из государственной казны Франции с использованием цифровых активов. Тайное расследование проводилось в течение последних нескольких месяцев совместно с израильской полицией и Налоговым управлением страны. С властями Израиля сотрудничали иностранные следственные органы – Европол и французская полиция. По мнению следователей, «крупномасштабное мошенничество» с криптовалютами было совершено против государственного казначейства на территории Франции. При этом они также рассматривают возможность, что преступление было совершено и в Израиле. В соответствии с налоговым законодательством Израиля, продажа криптовалют облагается налогом на прирост капитала в размере до 33%. С другой стороны, если деятельность облагается подоходным налогом с бизнеса, он может достигать 50%. Власти Израиля заявили, что преступление было совершенно организованной преступной группировкой. «Несколько подозреваемых сформировали группу для отмывания денег из-за рубежа и Израиля. Некоторые из этих средств были получены в результате преступлений, совершенных за границей с использованием цифровых валют на различных платформах для сокрытия личности владельцев средств и их движения», – заявили ведомства. Наряду с тремя арестованными для допроса задержаны еще несколько граждан по подозрению в отмывании денег, мошенничестве и налоговых правонарушений, а также в умышленном сокрытии информации о доходах. Напомним, что 1 августа в Израиле вступил в силу закон, который рекомендует использование альтернативных способов цифровых платежей и запрещает совершение сделок наличными и банковскими чеками в крупных размерах.
- 9 Авг, 10:05
Китай усиливает борьбу со спекуляциями и мошенничеством с использованием криптовалют
Китай усиливает борьбу со спекуляциями и мошенничеством с использованием криптовалют 2022-08-09 18:05:15丨Russian.News.Cn Пекин, 9 августа /Синьхуа/ -- В Государственной канцелярии интернет-информации КНР заявили, что была усилена борьба с нелегальной...
Cегодня
В мире за неделю
-
30 Май, 13:53+5 Криптоаналитик: DOGE может вырасти до $0,322 в одном случае От Happy Coin News
-
30 Май, 09:45+6 Виталик Бутерин назвал L2-решения «культурным продолжением» Ethereum
-
29 Май, 07:46+6 Суд приговорил экс-директора FTX Райана Саламе к 7,5 годам тюрьмы
-
29 Май, 07:01+4 Суд закрыл дело против Debt Box и обязал SEC заплатить штраф $1,75 млн
-
27 Май, 21:14+5 OCP Capital: Эфир сможет рассчитывать на поддержку на уровне $3000
-
27 Май, 04:22+4 В ОАЭ пригрозили штрафами на майнинг криптовалют на фермах
-
26 Май, 05:48+5 После легализации Ethereum-ETF ожидается то же самое для SOL