Индийский регулятор проверяет несколько криптобирж по подозрению в отмывании денег
Управление правоприменения Индии (ED) расследует деятельность более десяти криптовалютных бирж на предмет оказания помощи иностранным фирмам в отмывании денег с помощью цифровых валют. По оценкам регулятора, обвиняемые фирмы отмыли более 1 000 крор рупий (около $130 млн) с помощью услуг мгновенного кредитования. Также сообщается, что большинство этих фирм имеют связь с Китаем. По меньшей мере 10 криптобирж находятся под следствием. Биржам выслали повестки сразу после обысков у генерального директора площадки WazirX, которая подозревается в отмывании $350 млн. В отчете ED говорится, что обвиняемые фирмы обращались к услугам бирж и брали у них по 100 крор рупий (около $13 млн). После этого они отправляли криптовалюты на международные кошельки, никак не фиксируя транзакции в отчетах о подозрительных операциях (STR). «Как только эти фирмы узнали, что за ними наблюдают, они использовали запутанный маршрут для вывода средств за границу. Непрозрачный характер криптоэкосистемы и отсутствие регулирования отрасли предоставили этим фирмам возможность беспрепятственно разместить свои активы в офшорах. Это значительно затрудняет расследование доходов от преступлений и отслеживание конечного бенефициара», – заявили источники, знакомые с делом. Напомним, что ранее Резервный банк Индии (RBI) рекомендовал правительству ввести запрет на частные криптовалюты.
- 14 Авг, 14:49
Coinfirm: «Криптовалюты лучше защищены от отмывания денег, чем традиционные финансы»
Глава по развитию компании Coinfirm уверен, что развитие AML и KYC затруднило использование криптовалют для незаконных операций и это привлекло в отрасль новых инвесторов. Менеджер по развитию бизнеса аналитической компании Coinfirm Дургам Муштаха (D...
- 5 Авг, 10:02
Греция выдала США "мистера Биткоина": россиянину инкриминируют отмывание денег
Греция выдала Соединенным Штатам Америки гражданина России Александра Винника, подозреваемого в отмывании большой суммы денег через криптобиржу BTC-e. Об этом пишет местное издание Екатермини. Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важно...
- 4 Авг, 14:35
Индийская криптобиржа WazirX подозревается в отмывании $350 млн
Управление правоприменения правительства Индии объявило о начале расследовании в отношении криптовалютной биржи WazirX. Управление правоприменения (ED) правительства Индии ED расследует сразу два дела в отношении биржи WazirX, связанные с нарушениями...
- 4 Авг, 14:14
Принадлежащую Binance индийскую биржу WazirX заподозрили в отмывании $350 млн
Деятельность принадлежащей Binance криптовалютной биржи WazirX изучает Управление правоприменения (ED) Министерства финансов Индии. Согласно The Economic Times, ведомство считает платформу причастной в нарушении валютных правил и отмывании денег на с...
- 2 Авг, 07:06
Huobi получила одобрение регуляторов Австралии
Китайская криптовалютная биржа Huobi почти завершила планы по расширению деятельности на все континенты, получив разрешение на работу в Австралии. Местные финансовые регуляторы зарегистрировали одну из ведущих криптовалютных платформ Huobi Group в ка...
Cегодня
В мире за неделю
-
20 Май, 03:15+4 Тюменка перевела мошенникам 3,7 млн рублей, надеясь на прибыль от криптовалюты
-
19 Май, 13:15+4 Посвящённая Сталину криптовалюта-мем должна сильно подорожать От Happy Coin News
-
19 Май, 08:52+5 K33: «Выплаты кредиторам биржи FTX могут вызвать на рынке бычий эффект»
-
17 Май, 03:09+4 Регулятор по ценным бумагам Индии призывает к регулированию криптовалюты
-
16 Май, 08:08+4 Что нужно знать до листинга Notcoin (NOT)
-
16 Май, 06:20+7 Минюст США предъявил обвинения двум братьям за кражу $25 млн в криптовалюте
-
12 Май, 09:00+4 Аналитики прогнозируют падение Ethereum (ETH) до $2 500