Молодой калифорниец заплатит штраф в $61 000 за криптомошеничество с SIM-картами
Министерство Юстиции США, расследовав факт мошенничества с криптовалютами, приговорило калифорнийского студента из Сан-Диего к выплате компенсации и испытательному сроку. Департамент прокуратуры Восточного округа Луизианы сообщил, что 21-летний Ричард Юань Ли (Richard Yuan Li) получил три года испытательного срока и штраф в размере $61 000 за криптомошенничество с SIM-картами на сумму более $57 000. Прокуратура предъявила Ли обвинение в заговоре с целью реализации мошеннической схемы, в результате которой пострадали 19 человек. У инвестора из Нового Орлеана были похищены цифровые активы на биржах Binance, Bittrex, Coinbase, Gemini и Poloniex, а один из сообщников Ли вымогал у жертвы 100 BTC. В своей мошеннической схеме Ли и его подельники сначала обманули представителя Apple, чтобы он отправил им iPhone 8, а затем «организовали перевод телефонного номера жертвы» на этот телефон и обошли меры безопасности, чтобы получить доступ к файлам. Таким образом Ли и его сообщники получали личную финансовую информацию своих потенциальных жертв, включая банковские и криптовалютные счета, и другие учетные записи с двухфакторной аутентификацией. По данным Министерства юстиции, Ли участвовал как минимум в 28 мошенничествах с SIM-картами в период с октября по декабрь 2018 года. Прокуратура Восточного округа Луизианы заявила, что действия Ли представляют собой федеральные преступления, поскольку при подмене SIM-карты сигналы передаются через границы штатов и эти действия подпадают под положения Конституции США о торговле между штатами. При худшем положении дел Ли мог получить пять лет тюрьмы, штраф в размере $250 000 и 100 часов общественных работ, поэтому можно сказать, что ему повезло – власти, похоже, не ужесточили наказание за подобные преступления. Напомним, что в 2019 году криптовалютный инвестор Майкл Терпин (Michael Terpin) написал открытое письмо председателю Федеральной комиссии по связи США (FCC) с требованием предпринять решительные действия против мошенничества с номерами мобильных телефонов.
- 24 Авг, 09:31
Суды обязали иркутских майнеров заплатить штрафы почти на 100 млн рублей
Иркутская область входит в список российских регионов, лидирующих по масштабам деятельности подпольных майнеров. К ним относятся физические и юридические лица, которые добывают криптовалюту, но платят за электричество либо по гражданским тарифам, либ...
- 23 Авг, 12:09
Самая богатая криптомошенница мира: ФБР обещает 100 000 долларов за поимку Ружи Игнатовой
В список десяти самых разыскиваемых преступников американского Федерального бюро расследований (FBI Ten Most Wanted Fugitives) попала болгарская криптовалютная мошенница Ружа Игнатова, которую называют «криптокоролева». За информацию о месте нахожден...
- 3 Авг, 14:25
Европейский регулятор готов платить по 100 000 евро за данные криптокомпаний
Европейское управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA) ради выполнения программы по усилению регулирования криптоиндустрии объявил тендер на поставку данных о криптобизнесе. Регулятор усиливает контроль за криптовалютными транзакциями после того, к...
Cегодня
- 19:46 Стейблкоин на базе Dragonfly, Agora, будет запущен непосредственно на Sui
- 15:46 Bitdeer объявляет о инвестиции в $100 миллионов от Tether
- 15:11 Японская криптобиржа DMM Bitcoin в результате взлома лишилась $303 млн
- 14:46 Полезные ончейн метрики для криптоинвестора
- 14:15 Криптобиржу DMM Bitcoin взломали на $305 млн
- 14:10 CCData: Капитализация стейблкоинов достигает двухлетнего максимума
- 13:59 Два сенатора потребовали от властей отчитаться о борьбе с наркокриптооперациями
- 13:46 Май побил рекорды по транзакциям Bitcoin, выделяя год беспрецедентных достижений
В мире за неделю
-
30 Май, 13:53+5 Криптоаналитик: DOGE может вырасти до $0,322 в одном случае От Happy Coin News
-
30 Май, 09:45+6 Виталик Бутерин назвал L2-решения «культурным продолжением» Ethereum
-
29 Май, 07:46+6 Суд приговорил экс-директора FTX Райана Саламе к 7,5 годам тюрьмы
-
29 Май, 07:01+4 Суд закрыл дело против Debt Box и обязал SEC заплатить штраф $1,75 млн
-
27 Май, 21:14+5 OCP Capital: Эфир сможет рассчитывать на поддержку на уровне $3000
-
27 Май, 04:22+4 В ОАЭ пригрозили штрафами на майнинг криптовалют на фермах
-
26 Май, 05:48+5 После легализации Ethereum-ETF ожидается то же самое для SOL