CFTC обвинила двоих жителей США в организации мошеннических криптовалютных схем на $44 млн
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США подала иск против двоих жителей США, организовавших несколько мошеннических криптовалютных схем, с помощью которых им удалось собрать около $44 млн. Согласно пресс-релизу, опубликованному Комиссией по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), ведомство подало гражданский иск в Окружной суд США Северного округа штата Иллинойс против Сэма Иккурти (Sam Ikkurty) и Равишанкара Авадханама (Ravishankar Avadhanam). В иске фигурирует организация Jafia LLC, которую Иккурти создал во Флориде, а также три фонда, находящиеся под управлением ответчиков: Ikkurty Capital LLC, Rose City Income Fund II LP (Rose City) и Seneca Ventures LLC. Фонды занимались покупкой, хранением и торговлей цифровыми активами, товарами, деривативами, свопами и фьючерсными контрактами. Ведомство утверждает, что эти фонды работали без регистрации в CFTC и не имели лицензии на ведение деятельности в стране. С января 2021 года ответчики продвигали фонды с помощью сайтов, видеороликов на YouTube и других маркетинговых каналов. Им удалось привлечь как минимум 170 инвесторов, которые вложили в эти проекты средства на общую сумму $44 млн. Часть полученных средств ответчики переместили на собственные счета, остальные деньги были направлены в офшорную организацию, которая могла перевести их на иностранную биржу для торговли криптовалютами. Слушание по делу состоится 25 мая 2022 года. 11 мая судья Мэри Роуленд подписала односторонний запретительный судебный приказ о замораживании активов, контролируемых ответчиками. CFTC добивается изъятия незаконно полученных средств у Иккурти и Авадханамы, а также возмещения ущерба обманутым инвесторам. Кроме того, ведомство требует, чтобы ответчики заплатили штраф, и предложило установить для них запрет на организацию каких-либо проектов, связанных с финансами. Недавно CFTC сообщила, что ужесточит надзор за криптовалютной индустрией в связи с увеличением количества мошеннических случаев и манипуляций на рынке криптовалют.
- 3 Июн, 12:37
Почему в городах США начали запрещать майнинг криптовалют
В штате Нью-Йорк могут принять закон, запрещающий майнинг биткоина. Если это произойдёт, Нью-Йорк станет первым американским штатом, в котором добыча криптовалюты будет запрещена законодательно. Окончательное решение должна принять губернатор штата К...
- 1 Июн, 09:42
Fidelity Digital Assets удвоит штат в ожидании роста интереса институционалов к криптовалютам
Криптовалютное подразделение инвестиционого гиганта Fidelity Investments намерено привлечь дополнительных специалистов для расширения продуктовой линейки. Об этом заявил ее президент Том Джессоп, пишет The Wall Street Journal.
- 30 Май, 09:58
Комиссар CFTC сравнила криптовалюты с лотерейными билетами
Комиссар CFTC упомянула коллапс экосистемы Terra. Она назвала инцидент трагедией для всего рынка и его проверкой на прочность, заметив, что крах алгоритмического стейблкоина TerraUSD (UST) лишний раз доказывает возрождение «теневого» банкинга.
- 30 Май, 07:11
Комиссар CFTC сравнила инвестиции в криптовалюты с покупкой лотерейных билетов
После обвала проекта Terra, комиссар Комиссии по торговле товарными фьючерсами США Кэролайн Фам сравнила инвестиции в цифровые активы с покупкой лотерейных билетов. В интервью на канале CNBC комиссар Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFT...
- 29 Май, 10:54
Петербургскую пенсионерку под предлогом продажи криптовалюты мошенники обманули на 1,5 млн рублей
12:49 УЕФА по ошибке признал игрока «Зенита» Ерохина лучшим распасовщиком Лиги чемпионов
