Главу криптобиржи EminiFX обвинили в мошенничестве на $59 млн
Департамент прокуратуры Южного округа Нью-Йорка и ФБР обвинили 50-летнего гражданина США во введении в заблуждение обещаниями завышенной прибыли от криптоинвестиций. Прокуратура подала в федеральный суд Манхэттена иск против жителя штата Нью-Йорк Эдди Александра (Eddy Alexandre). Мужчину обвинили в похищении средств у сотен розничных инвесторов с сентября 2021 года по май 2022 года через собственную торговую платформу EminiFX. Прокурор США Дамиан Уильямс (Damian Williams) настаивает, что подозреваемый использовал свою платформу, чтобы завоевать доверие инвесторов: «Эдди Александр убедил своих клиентов инвестировать более $59 млн, обещая огромный пассивный доход через собственную торговую платформу EminiFx». Помощник исполняющего обязанности директора ФБР Майкл Дж. Дрисколл (Michael J. Driscoll) настаивает, что подозреваемый «гарантировал нереальные доходы с инвестиций»: «Александр просил миллионы долларов у ничего не подозревающих инвесторов, которым обещал еженедельную прибыль в размере 5% через свою торговую платформу, используя новую технологию, суть которой отказывался раскрывать». Представитель ФСБ добавил, что Александр называл технологию «своей коммерческой тайной». На самом деле никакой технологии не существовало, уверяет Дрисколл — это была приманка для инвесторов. В иске говорится, что Александр инвестировал лишь незначительную часть денег пользователей, а потом лишился их в результате неудачных операций на рынке. Правоохранители уверяют, что основную долю инвестиций пользователей владелец биржи перевел на свои личные счета для приобретения предметов роскоши. В итоге Александру предъявлено обвинение в мошенничестве с использованием криптовалют, которое может повлечь за собой максимальный общий срок тюремного заключения до 30 лет. В апреле окружной суд штата Нью-Гэмпшир сообщил, что организаторы общин «Церкви невидимой руки» и «Криптоцеркви Нью-Гемпшира» признали себя виновными в причастности к мошенничеству с цифровыми активами.
- 23 Май, 06:49
CFTC обвинила двоих жителей США в организации мошеннических криптовалютных схем на $44 млн
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США подала иск против двоих жителей США, организовавших несколько мошеннических криптовалютных схем, с помощью которых им удалось собрать около $44 млн. Согласно пресс-релизу, опубликованному Комиссией по тор...
- 13 Май, 15:54
Жителя Нью-Йорка обвинили в криптомошенничестве на $59 млн
По данным ФБР, Александр основал и управлял платформой для торговли цифровыми активами EminiFX. Он якобы привлек «сотни индивидуальных инвесторов» и обещал удвоить их вложения в течение пяти месяцев, а также 5% еженедельную прибыль.
- 12 Май, 04:03
Глава SEC призывает криптобиржи соблюдать законодательство США
По мнению Генслера, властям нужно также усилить контроль за операциями со стейблкоинами. Здесь необходимо взаимодействие с эмитентами Tether (USDT), Binance USD (BUSD) и USC Coin (USDC). Это крупнейшие цифровые валюты с фиатным обеспечением. Их разра...
- 6 Май, 16:50
Власти США обвинили CEO Mining Capital Coin в мошенничестве на $62 млн
По данным ведомства, мужчина являлся генеральным директором и основателем Mining Capital Coin (MCC). Власти считают, что он ввел инвесторов в заблуждение касательно майнинга криптовалют и инвестиционной программы компании.
