Минюст США обвинил создателя Block Bits в мошенничестве на $1 млн
Министерство юстиции США предъявило официальные обвинения 44-летнему Джафету Диллману. Основатель компании Block Bits обвиняется в обмане инвесторов на сумму $960 000. Компания Block Bits Fund была основана в 2017 году, в самый бум ICO. Основатели «фонда» привлекали инвесторов обещаниями большой прибыли благодаря «арбитражной торговле на криптовалютном рынке» и инвестициям в токены. Однако, по данным американских правоохранительных органов, отчеты на сайте компании были подделаны, чтобы завлечь большее число людей. Отдельно в заявлении прокуроров подчеркивается, что Джафет Диллман (Japheth Dillman) врал инвесторам в июне 2017 года о том, что система автоматизированной торговли Block Bits уже работает и приносит прибыль. Фактически же торговые роботы запущены не были. Затем были заявления о том, что средства инвесторов помещены на холодные кошельки. Это также была ложь и в результате инвесторы потеряли свои вложения. Если суд признает Диллмана и его партнера Дэвида Мату (David Mata) виновными, то им грозит до 20 лет тюремного заключения и штраф в размере $250 000. Недавно Минюст США предъявил обвинения двум европейцам в том, что совместно с бывшим разработчиком Эфириума Вирджилом Гриффитом они помогали северокорейским властям в обходе санкций США с помощью блокчейна и криптовалют.
- 13 Май, 15:54
Жителя Нью-Йорка обвинили в криптомошенничестве на $59 млн
По данным ФБР, Александр основал и управлял платформой для торговли цифровыми активами EminiFX. Он якобы привлек «сотни индивидуальных инвесторов» и обещал удвоить их вложения в течение пяти месяцев, а также 5% еженедельную прибыль.
- 6 Май, 16:50
Власти США обвинили CEO Mining Capital Coin в мошенничестве на $62 млн
По данным ведомства, мужчина являлся генеральным директором и основателем Mining Capital Coin (MCC). Власти считают, что он ввел инвесторов в заблуждение касательно майнинга криптовалют и инвестиционной программы компании.
- 28 Апр, 12:09
Конгрессмен США призвал создать отдельного регулятора для криптоиндустрии
Член палаты представителей раскритиковал регулирующие органы США за недальновидность и недостаточное внимание к криптовалютной отрасли. Патрик МакГенри (Patrick McHenry) в интервью для Punchbowl раскритиковал Комиссию по торговле товарными фьючерсами...
- 26 Апр, 08:45
Власти США обвинили двух иностранцев в сговоре для помощи Северной Корее
Гражданин Испании Алехандро Као де Бенос и подданный Великобритании Кристофер Эммс стали обвиняемыми по делу, связанному с бывшим исследователем Ethereum Foundation Вирджилом Гриффитом. Об этом говорится в пресс-релизе Минюста США.
- 21 Апр, 06:54
США ввели санкции против основателя IBS Анатолия Карачинского
Банк «Открытие» был санирован в 2017 г., и с тех пор находится в собственности государства. Санкции против самого банка «Открытие» были введены властями США в феврале 2022 г. с началом спецоперации на Украине. Сейчас список SDN пополнился топ-менедже...
