Создателей «Криптоцеркви» судят за отмывание $10 млн с использованием криптовалют
Организаторы общин «Церкви невидимой руки» и «Криптоцеркви Нью-Гемпшира» признали себя виновными в причастности к мошенничеству с цифровыми активами. Окружной суд штата Нью-Гэмпшир сообщил, что местные жители Эндрю Спинелла (Andrew Spinella) и Рене Спинелла (Renee Spinella) из Дерри, а также Ричард Пол (Richard Paul) из Кина признали себя виновными в мошенничестве и отмывании доходов с использованием криптовалют на сумму более $10 млн. Согласно судебным документам, с 2016 по 2021 год эти трое обвиняемых открыли банковские счета, чтобы позволить другому обвиняемому по делу, Яну Фриману (Ian Freeman), торговать криптовалютой. Эндрю Спинелла открыл личный счет, в то время как Рене Спинелла и Ричард Пол открыли коммерческие счета от имени «Криптоцеркви Нью-Гемпшира» и «Церкви невидимой руки» соответственно. Прокурор США Джон Дж Фарли (John J. Farley) отметил, что злоумышленники старались скрыть следы своих преступлений: «Используя мошеннические средства, чтобы ввести банки в заблуждение относительно истинного назначения счетов, злоумышленники помогали в управлении незаконным бизнесом с виртуальной валютой». Фарли заявил, что прокуратура США вместе с правоохранительными органами продолжит бороться с криптопреступлениями: «Чтобы защитить целостность нашей финансовой системы, мы продолжим тесно сотрудничать с нашими партнерами для выявления и судебного преследования лиц, которые участвуют в схемах мошенничества с использованием виртуальной валюты». Эндрю Спинелла, Рене Спинелла, Ричард Пол и трое других задержанных были задержаны в марте 2021 года и обвинены в содействии незаконному бизнесу по отмыванию денег через криптовалюты. Судебное разбирательство в отношении братьев Спинелли и Ричарду Полу должно завершиться в июле 2022 года, а в отношении остальных подсудимых — в ноябре. В марте окружной суд Мичигана приговорил экс-директора The Geek Group к тюремному заключению на 30 месяцев и штрафу в $75 000. Двое его бизнес-партнеров отделались меньшими сроками.
- 30 Апр, 07:52
Минюст США обвинил создателя Block Bits в мошенничестве на $1 млн
Министерство юстиции США предъявило официальные обвинения 44-летнему Джафету Диллману. Основатель компании Block Bits обвиняется в обмане инвесторов на сумму $960 000. Компания Block Bits Fund была основана в 2017 году, в самый бум ICO. Основатели «ф...
- 21 Апр, 15:40
Черный или белый: Хакер после взлома проекта DeFi Zeed не стал выводить криптовалюты на $1 млн
Эксперты компании по кибербезопасности BlockSec теряются в догадках, почему злоумышленник, успешно взломавший смарт-контракт протокола Zeed, не похитил доступную ему криптовалюту. Компания по безопасности децентрализованных финансовых систем BlockSec...
- 19 Апр, 11:34
KuCoin запустила фонд на $100 миллионов для создателей NFT
Команда Windvane планирует добавить торговлю токенами, выпущенными на базе Ethereum, BNB Chain, Flow и других популярных в сфере NFT сетях. Также в маркетплейсе будут проходить первичные продажи коллекций невзаимозаменяемых токенов — INO (Initial NFT...
- 12 Апр, 14:27
NFT-проект Genies привлек $150 млн при оценке в $1 млрд
Специализирующийся на NFT-аватарах проект Genies закрыл раунд финансирования на $150 млн, который возглавила Silver Lake. Инвесторы оценили компанию в $1 млрд, сообщает DealBook.
- 11 Апр, 09:17
Полиция Сиднея арестовала троих граждан за отмывание денег через криптовалюты
Правоохранительные органы Австралии сообщили, что для задержания группы преступников они объединили усилия с федеральными властями США. В расследовании принимали участие Министерство внутренней безопасности США и Австралийская комиссия по борьбе с пр...
В мире за неделю
-
20 Сен, 09:19+4 С пяти биткоин-адресов перевели 250 BTC после более чем 15 лет спячки
-
19 Сен, 14:25+5 Прорыв не встречает сопротивления: Toncoin (TON) готов вырасти до $7
-
19 Сен, 11:24+4 «Выборы в США никак не влияют на крипту», — говорит топ-менеджер Binance
-
15 Сен, 14:00+4 Падение на 25% или рост на 55%: чего ждать от Dogecoin (DOGE)
-
11 Сен, 22:45+4 Нигерийское агентство получило разрешение заморозить $330,000 на банковских счетах пользователей криптовалюты