Банк Испании предупредил об условиях блокировки криптотранзакций
Испанский регулятор собирается блокировать транзакции цифровых активов и аккаунты банковских клиентов в случае, если возникнет подозрение в мошенничестве. Банк Испании (ВЕ) опубликовал объявление о том, что коммерческие банки имеют право выявлять транзакции, связанные с криптовалютами и принимать меры по защите клиентов. Испанские и европейские надзорные органы не считают цифровые активы подходящими в качестве платежного или инвестиционного инструмента, говорится в объявлении. По словам представителей банка, аккаунты, заподозренные в подозрительном поведении, могут быть заблокированы. «Может случиться так, что у банка возникнут подозрения в краже личных данных. Нередки случаи мошенничества, когда злоумышленники обманным путем получают доступ к учетным записям клиентов и переводят деньги на свои счета. Это может привести к сигналу систем защиты и блокировке аккаунта», – говорится в официальном сообщении. Среди причин, по которым может быть заблокирована учетная запись или криптотранзакция, ВЕ назвал отмывание денег. Банковская защита предусматривает личный звонок клиенту, заподозренному в мошеннической активности и просьбу прийти в отделение. Согласно законодательству Испании, банки обязаны соблюдать ряд строгих законов, которые направленны на борьбу с преступностью. В том числе банки обязаны поддерживать связь с пострадавшим клиентом, сообщая о причине блокировки транзакций. Напомним, ранее Министерство финансов Испании до конца года отложило разработку правил декларирования доходов, полученных от операций с криптовалютами. Причиной стал недостаток информации о специфике индустрии.
- 18 Апр, 06:40
Разработчики MetaMask предупредили об опасности хранения данных в Apple iCloud
Компания ConsenSys, стоящая за популярным криптовалютным кошельком MetaMask, разослала пользователям предупреждение об опасности хранения данных в Apple iCloud из-за возможности фишинга. При настройках по-умолчанию устройства Apple, в том числе iPhon...
- 4 Апр, 07:50
Австралийский регулятор предупредил об ответственности за рекламу криптовалют
Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) предупредила финансистов, продвигающих криптовалютные проекты, что они могут спровоцировать инвесторов к необдуманному вложению денег. ASIC разместила предупреждение об ответственности вли...
- 28 Мар, 12:54
Центробанк Судана предупредил об опасности использования криптовалют
Главный финансовый регулятор Республики Судан выпустил для граждан страны официальное предостережение о высоких рисках инвестирования в цифровые активы. Центральный банк Судана (CBS) сообщает, что сейчас экономика страны претерпевает кризис и жителям...
- 28 Мар, 06:14
Банки начали блокировать карты по подозрению в спекулятивных закупках
Банки начали исполнять предписание ЦБ, которое требует блокировать или ограничивать карты клиентов, которых заподозрят в спекулятивных закупках. Однако кредитные организации следуют требованию неохотно, у многих даже нет возможностей отслеживать конк...
В мире за неделю
-
20 Сен, 09:19+4 С пяти биткоин-адресов перевели 250 BTC после более чем 15 лет спячки
-
19 Сен, 14:25+5 Прорыв не встречает сопротивления: Toncoin (TON) готов вырасти до $7
-
19 Сен, 11:24+4 «Выборы в США никак не влияют на крипту», — говорит топ-менеджер Binance
-
15 Сен, 14:00+4 Падение на 25% или рост на 55%: чего ждать от Dogecoin (DOGE)
-
11 Сен, 22:45+4 Нигерийское агентство получило разрешение заморозить $330,000 на банковских счетах пользователей криптовалюты