Жителя Техаса посадили в тюрьму за отмывание $1.4 млн в криптовалюте
Министерство юстиции Восточного округа Техаса сообщило, что член группы мошенников был приговорён к трем годам лишения свободы за незаконные операции с цифровыми активами. Минюст разместил пресс-релиз, в котором говорится, что Дипендра Бхусал (Deependra Bhusal) приговорён к 46 месяцам лишения свободы в федеральной тюрьме за причастность к отмыванию денег с использованием криптовалют. Правоохранительные органы уточняют, что Бхусал создавал электронные почтовые адреса и открывал банковские счета, которые использовались для размещения похищенных криптомошенниками денег. Техасец, следует из материалов дела, обеспечивал сокрытие источников поступления нажитых незаконным путем денег. Осужденный дробил большие суммы незаконных транзакций на доли менее $10 000, чтобы не указывать их в налоговой отчетности и не привлекать лишнего внимание правоохранительных, а также регулирующих органов. Министерство юстиции заявляет, что Бхусал несет «личную ответственность» за отмывание более $1.4 млн в криптовалюте, полученных незаконным путем. Из приговора следует, что техасец действовал в составе организованной группы, куда помимо его входило еще два человека. Сообщниками преступника были признаны 75-летняя Лоис Бойд (Lois Boyd) и 33-летний Маник Мехтани (Manik Mehtani), уроженцы штата Вирджиния. Виргинцам предъявлено обвинение в отмывании денег, сговоре с целью отмывания денег и нарушении закона Crypto Travel Rule. Примечательно, что Бхусал осужден менее чем на четыре года тюрьмы, а его сообщники должны получить до 20 лет лишения свободы каждый. На этой неделе власти США конфисковали криптовалюту на сумму $34 млн у жителя штата Флорида, который взламывал учетные записи популярных сервисов и продавал эти данные в даркнете.
- 21 Апр, 15:40
Черный или белый: Хакер после взлома проекта DeFi Zeed не стал выводить криптовалюты на $1 млн
Эксперты компании по кибербезопасности BlockSec теряются в догадках, почему злоумышленник, успешно взломавший смарт-контракт протокола Zeed, не похитил доступную ему криптовалюту. Компания по безопасности децентрализованных финансовых систем BlockSec...
- 19 Апр, 12:34
Создателей «Криптоцеркви» судят за отмывание $10 млн с использованием криптовалют
Организаторы общин «Церкви невидимой руки» и «Криптоцеркви Нью-Гемпшира» признали себя виновными в причастности к мошенничеству с цифровыми активами. Окружной суд штата Нью-Гэмпшир сообщил, что местные жители Эндрю Спинелла (Andrew Spinella) и Рене С...
- 11 Апр, 09:17
Полиция Сиднея арестовала троих граждан за отмывание денег через криптовалюты
Правоохранительные органы Австралии сообщили, что для задержания группы преступников они объединили усилия с федеральными властями США. В расследовании принимали участие Министерство внутренней безопасности США и Австралийская комиссия по борьбе с пр...
- 4 Апр, 06:58
Полиция Макао арестовала восьмерых подозреваемых в отмывании $53 млн через криптовалюты
Полиция Макао арестовала двух местных жителей и шесть граждан Гонконга за мошенничество и отмывание 430 млн патак Макао (около $53 млн) через криптовалюты. Правоохранительные органы сообщили, что им удалось раскрыть синдикат, который использовал день...
- 25 Мар, 08:32
Житель Курагинского района хотел заработать на криптовалюте и перевёл мошеннику более 482 тысяч
В Курагинском районе 49-летний мужчина решил заработать на криптовалюте, но стал жертвой мошенника, пишу в ГУ МВД по Красноярскому краю. В декабре прошлого года мужчина зарегистрировался на сайте брокерской компании, которая занималась покупкой и про...
Cегодня
В мире за неделю
-
20 Сен, 09:19+4 С пяти биткоин-адресов перевели 250 BTC после более чем 15 лет спячки
-
19 Сен, 14:25+5 Прорыв не встречает сопротивления: Toncoin (TON) готов вырасти до $7
-
19 Сен, 11:24+4 «Выборы в США никак не влияют на крипту», — говорит топ-менеджер Binance
-
15 Сен, 14:00+4 Падение на 25% или рост на 55%: чего ждать от Dogecoin (DOGE)
-
11 Сен, 22:45+4 Нигерийское агентство получило разрешение заморозить $330,000 на банковских счетах пользователей криптовалюты