Сооснователи BitMEX Артур Хейс и Бенджамин Дело признали вину в нарушении правил AML
Сооснователи криптовалютной биржи BitMEX Артур Хейс и Бенджамин Дело признали себя виновными в использовании платформы для отмывания денег и согласились выплатить штраф в размере $10 млн. В октябре 2020 года Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) обвинила генерального директора BitMEX Артура Хейса (Arthur Hayes), сооснователя биржи Бенджамина Дело (Benjamin Delo) и других руководителей торговой площадки в незаконном ведении бизнеса в США, а также в нарушении правил KYC и AML. Согласно заявлению Министерства юстиции, BitMEX противозаконно обслуживала американских клиентов в период с сентября 2015 года по сентябрь 2020 года. Также биржа обслуживала пользователей из Ирана, несмотря на санкции Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) по отношению к этой стране. Недавно прокуратура Южного округа Нью-Йорка сообщила, что Хейс и Дело признали себя виновными в умышленном нарушении Закона о банковской тайне и несоблюдении правил по борьбе с отмыванием денег. Им грозит тюремное заключение сроком до пяти лет, однако местные СМИ сообщают, что Хейс и Дело могут быть приговорены к сроку от 6 до 12 месяцев. Каждый из них согласился выплатить штраф на сумму $10 млн за получение материальной выгоды в результате правонарушения. У Хейса и Дело также будет возможность добиться смягчения приговора на слушании, когда они предстанут перед окружным судьей США Джоном Дж. Кёльтлем (John G. Koeltl). Ожидается, что суд над бывшими руководителями BitMEX состоится в марте этого года. Другие обвиняемые – технический директор биржи Сэмюэль Рид (Samuel Reed) и руководитель отдела развития бизнеса Грегори Дуайер (Gregory Dwyer) – должны предстать перед судом в конце года. «Сейчас биржи стали одними из ключевых игроков, которые должны обеспечивать честность, прозрачность и безопасность рынков США. Однако вместо этого, Хейс и Дело создали компанию, которая игнорировала свои обязательства по искоренению преступности и коррупции. Министерство юстиции продолжит преследовать нарушителей, использующих криптовалюты для отмывания денег», – заявил прокурор США Дамиан Уильямс (Damian Williams). Напомним, что в августе прошлого года BitMEX сообщила об урегулировании претензий со стороны CFTC и Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN), выплатив возмещение в размере $100 млн.
- 10 Мар, 08:42
Соучредитель BitMEX признал вину в нарушении Закона о банковской тайне США
«Рид присоединился к другим соучредителям BitMEX — Артуру Хейсу и Бенджамину Дело, признав, что по их вине компания умышленно нарушала требования борьбы с отмыванием денег, которым должны соответствовать финансовые учреждения в США», — заявил прокуро...
- 10 Мар, 06:59
Сооснователь BitMEX Сэмюэль Рид признал вину в нарушении Закона о банковской тайне
Вслед за другими сооснователями биржи криптовалютных деривативов BitMEX Сэмюэль Рид признал свою вину в нарушении Закона о банковской тайне США и умышленном нарушении правил KYC и AML. Согласно заявлению Министерства юстиции США, Сэмюэль Рид (Samuel ...
- 1 Мар, 08:40
Адвокаты Хизер Морган обсуждают с прокурорами условия признания вины
Адвокаты Хизер Морган, которая подозревается в связи с хакерами, взломавшими криптовалютную биржу Bitfinex в 2016 году, обсуждают с прокурорами варианты сделки со следствием. Как сообщает канал CNBC, вчера прошло заседание суда, на котором Морган (He...
- 25 Фев, 07:00
Экс-глава и соучредитель BitMEX признали вину по одному пункту обвинения
Согласно пресс-релизу, они согласились по отдельности выплатить штрафы в размере $10 млн. Эту сумму в Минюсте назвали «материальной выгодой, полученной в результате преступления». Максимальное наказание за соответствующее преступление — до 5 лет лише...
- 17 Фев, 12:36
Путин призвал высылать мигрантов за нарушение закона
11 февраля глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичёв предложил запретить мигрантам работать в общественном транспорте. В автобусах и такси, по его мнению, должны трудиться граждане России. Приезжие же должны сдавать необходимые экзамены ...
Cегодня
- 07:51 Эфир обогнал платежного гиганта MasterCard по капитализации
- 07:50 Бегство с Ethereum: число активных NFT-трейдеров рухнуло на 85%
- 07:39 В Ethereum Classic состоялся четвертый халвинг
- 07:27 Создатель мем-токенов от имени Кейтлин Дженнер заработал $405 000
- 07:02 Как TON ворвался в ТОП, и что еще важно знать о нем инвестору
- 06:50 Биткоин пытается приблизиться к $68 500
- 06:45 Immunefi: Объем взломов и мошенничеств в криптоиндустрии продолжает снижаться
- 06:32 Экс-сотрудник Deutsche Bank получил тюремный срок за криптомошенничество
В мире за неделю
-
30 Май, 13:53+5 Криптоаналитик: DOGE может вырасти до $0,322 в одном случае От Happy Coin News
-
30 Май, 09:45+6 Виталик Бутерин назвал L2-решения «культурным продолжением» Ethereum
-
29 Май, 07:46+6 Суд приговорил экс-директора FTX Райана Саламе к 7,5 годам тюрьмы
-
29 Май, 07:01+4 Суд закрыл дело против Debt Box и обязал SEC заплатить штраф $1,75 млн
-
27 Май, 21:14+5 OCP Capital: Эфир сможет рассчитывать на поддержку на уровне $3000
-
27 Май, 04:22+4 В ОАЭ пригрозили штрафами на майнинг криптовалют на фермах
-
26 Май, 05:48+5 После легализации Ethereum-ETF ожидается то же самое для SOL
-
19 Май, 08:52+6 K33: «Выплаты кредиторам биржи FTX могут вызвать на рынке бычий эффект»