Полиция Китая раскрыла очередное дело о мошенничестве с цифровым юанем
Полиция Баотоу, одного из крупных городов Внутренней Монголии, арестовала мужчину по фамилии Гао (Gao), подозреваемого в отмывании денег через кошелек еCNY. В ходе расследования правоохранительные органы Китая обнаружили, что Гао похитил и переместил на свой цифровой кошелек еCNY более 8 миллионов юаней ($1.25 миллиона). Похищенные деньги мошенник отмывал через свой цифровой кошелек и переводил на счета зарубежной организации. Схема мошенничества была выстроена на принципах социальных технологий. Гао звонил своим жертвам, представлялся государственным служащим и сообщал, что у жертвы истек срок паспорта. После этого он просил предоставить необходимую информацию, чтобы идентифицировать личность. Таким образом он получал доступ к личным данным жертвы, которые использовал для доступа к его деньгам. Жертвы преступника обратились в Центр по борьбе с мошенничеством при бюро округа Куньмин и сообщили о похищении денег. Была сформирована рабочая группа, которая смогла проследить, как деньги граждан перемещались на электронный кошелек. Полиция не смогла самостоятельно идентифицировать кошелек и обратилась за консультацией в финансовые органы. Под руководством Народного банка Китая наконец было установлено, что электронный кошелек принадлежал Гао из города Баян-Нур. Преступник был арестован, а затем выпущен под залог окружным бюро Куньмин до появления новых фактов по этому делу, в связи с новыми правилами профилактики эпидемии COVID-19. Сейчас правоохранительные органы заняты поиском сообщников мошенника. Это уже третий случай зафиксированный в Китае, когда преступник использует цифровой юань. Напомним, что власти Китая в начале месяца задержали преступную группировку, которая отмывала деньги, используя цифровой юань. Чуть позже был зафиксирован второй случай мошенничества с еCNY. Обеспокоенный растущим количеством случаев мошенничества с цифровым юанем филиал НБК в Сюнъане призвал граждан проявлять бдительность в ситуации, когда неизвестные представляются государственными служащими и просят сообщить личные данные.
- 30 Ноя, 06:33
Полиция Якутии сообщила о мошенничестве с криптовалютами на 1,7 млн рублей
В тот же день с пенсионеркой связался якобы аналитик компании и предложил зарегистрироваться в приложении Skype, чтобы через него курировать процессы всех «торгов на бирже». Во время созвонов собеседник не показывал свое лицо, однако россиянка продол...
- 24 Ноя, 14:21
Шэньчжэнь будет выплачивать вознаграждения за транзакции в цифровом юане с Гонконгом
В рамках сотрудничества с Гонконгом город Шэньчжэнь выделит 10 миллионов юаней ($1.57 миллиона) для поощрения компаний, использующих e-CNY в районе Цяньхай. Администрация Шэньчжэня сообщает, что финансовая поддержка распространяется только на предпри...
- 21 Ноя, 13:19
Отделение НБК в Сюнъане предупредило о возможностях мошенничества с цифровым юанем
На фоне случаев мошенничества с цифровым юанем власти района Сюнъань призвали население проявлять бдительность при операциях с государственной цифровой валютой. Комитет управления района Сюнъань и Департамент управления бизнесом района Сюнъань Народн...
- 19 Ноя, 13:35
Власти Китая предупредили об участившихся случаях мошенничества с цифровым юанем
Власти района Сюнъань предупредили граждан об участившихся случаях мошенничества с использованием цифрового юаня (e-CNY). Злоумышленники выдают себя за представителей государственных органов, чтобы получить доступ к средствам жертв.
Cегодня
- 11:40 BingX отмечает шестилетие расширением глобального присутствия
- 11:20 Юрфирма Lidings начала прием заявлений на выплаты от клиентов WEX
- 11:12 Полиция Гонконга задержала трех сотрудников обменника за криптомошенничество
- 10:16 LayerZero приостанавливает охоту на «сибилов»
- 09:14 Участница финансовой пирамиды Finiko Лилия Нуриева приговорена к трем годам тюрьмы
- 06:46 Истории успеха: список обычных людей, заработавших миллионы на крипте
- 06:20 Суд утвердил план погашения обязательств криптокредитора Genesis на $3 млрд
- 04:03 В Госдуме предложили изменить подход к регулированию майнинга
В мире за неделю
-
20 Май, 08:01+5 Венесуэла ввела запрет на майнинг криптовалют для защиты электросети
-
20 Май, 03:15+4 Тюменка перевела мошенникам 3,7 млн рублей, надеясь на прибыль от криптовалюты
-
19 Май, 08:52+6 K33: «Выплаты кредиторам биржи FTX могут вызвать на рынке бычий эффект»
-
16 Май, 08:08+4 Что нужно знать до листинга Notcoin (NOT)
-
16 Май, 06:20+6 Минюст США предъявил обвинения двум братьям за кражу $25 млн в криптовалюте
-
12 Май, 09:00+4 Аналитики прогнозируют падение Ethereum (ETH) до $2 500