Хотите всегда оставаться в курсе событий? Подписывайтесь на @cryptochan и получайте новости в нашем Telegram канале.
×
Финансовый надзор Швеции исследует деятельность компаний Safello и Goobit
Шведский надзорный орган исследует деятельность местных криптовалютных компаний. Ведомство выясняет, соблюдены ли правила по борьбе с отмыванием денег (AML). Управление финансового надзора Швеции (FI) опубликовало информацию о том, что будет исследовать деятельность двух местных криптовалютных компаний Safello и Goobit. Safello — криптовалютный обменник для пользователей из Европы, а Goobit — компания, занимающаяся торговлей криптовалютами и цифровыми активами. Их совокупная рыночная капитализации превышает $67 млн. Управление будет проверять, соблюдают ли компании правила по борьбе с отмыванием денег (AML). Это связано с тем, что криптовалюты предлагают пользователям большую анонимность и могут быть куплены или проданы без учета национальных границ, при этом нет необходимости в обращении к посредникам. Прозрачность транзакций важна для правительства, потому что они совершаются быстро и из-за этого становятся еще более привлекательными для преступников. «Чтобы торговать валютами, необходимо иметь возможность обменять активы на фиатные деньги, это актуально и в торговле криптовалютами в реальной экономике. Компании, предлагающие такой тип обменных услуг, могут быть особенно подвержены действиям преступников, которые хотят иметь возможность скрывать прибыль», — сказано в сообщении. В Швеции, в соответствии с Законом об обмене валют и другой финансовой деятельности (LVA), компании, предлагающие услуги, связанные с криптовалютам, должны быть зарегистрированы как финансовые учреждения. Обе компании котируются на Nasdaq's First North Growth Market — альтернативной торговой площадке Nasdaq Nordic для малых и средних компаний. После публикации заявления стоимость акций Safello упала на 5%, а Goobit на 7%.
Похожие новости
- 24 Окт, 11:44
CFTC расследует деятельность криптовалютного рынка предсказаний Polymarket
Деятельность тотализатора Polymarket, который готовится к предстоящему раунду финансирования, уже не раз привлекала внимание Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Регулятор проводит расследование по отношению нью-йоркской криптовалютной ...
- 12 Окт, 07:40
Британский регулятор расследует деятельность Sorare
Британская Комиссия по азартным играм предупредила пользователей о том, что платформа для обмена коллекционными токенами Sorare не получала лицензию на деятельность в Великобритании. В своем предупреждении регулятор подчеркнул, что деятельность платф...
Cегодня
- 09:14 Участница финансовой пирамиды Finiko Лилия Нуриева приговорена к трем годам тюрьмы
- 06:20 Суд утвердил план погашения обязательств криптокредитора Genesis на $3 млрд
- 04:03 В Госдуме предложили изменить подход к регулированию майнинга
- 01:06 Биткоин-фермам перекрывают кислород — подробности из Венесуэлы
В мире за неделю
-
20 Май, 08:01+5 Венесуэла ввела запрет на майнинг криптовалют для защиты электросети
-
20 Май, 03:15+4 Тюменка перевела мошенникам 3,7 млн рублей, надеясь на прибыль от криптовалюты
-
19 Май, 08:52+5 K33: «Выплаты кредиторам биржи FTX могут вызвать на рынке бычий эффект»
-
17 Май, 03:09+4 Регулятор по ценным бумагам Индии призывает к регулированию криптовалюты
-
16 Май, 08:08+4 Что нужно знать до листинга Notcoin (NOT)
-
16 Май, 06:20+6 Минюст США предъявил обвинения двум братьям за кражу $25 млн в криптовалюте
-
12 Май, 09:00+4 Аналитики прогнозируют падение Ethereum (ETH) до $2 500