Биржа Upbit внедряет инструменты KYC/AML для соблюдения требований регулятора Сингапура
Исследовательское подразделение оператора биржи криптовалют Upbit разработало инструмент VerifyVASP для борьбы с отмыванием денег через криптовалюты. Компания Dunamu, управляющая южнокорейской биржи криптовалют Upbit, внедряет решение по борьбе с отмыванием денег для соблюдения требований регуляторов Сингапура. Инструмент VerifyVASP разработан исследовательским подразделением компании Lamda 256. Согласно публикации The Korea Herald, решение будет развернуто на Upbit в следующем месяце. В прошлом году Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS) опубликовало новый закон, регулирующий обращение криптовалют и деятельность связанных с ними компаний. Регулирование соответствует рекомендациям FATF для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма через криптовалюты. Согласно этим рекомендациям, криптовалютные компании должны собирать личную информацию клиентов, совершающих транзакции выше определенной суммы – $3 000 или €1 000, в зависимости от юрисдикции. В июне биржи криптовалют Upbit, Bithumb, Coinone и Korbit создали совместное предприятие, чтобы разработать решение для соблюдения рекомендаций FATF. Месяц спустя Dunamu прекратила участие в инициативе из-за опасений, что регуляторы сочтут это соглашение недопустимым. Напомним, что в начале года криптовалютная биржа BitMEX представила структуру для хранения данных отправителей и получателей транзакций для соблюдения рекомендаций FATF, касающихся обмена информацией о клиентах.
- 26 Авг, 15:12
Суд удовлетворил требование биржи Bitmart о запрете продажи «лишних» BSV
Суд Нью-Йорка удовлетворил запрос биржи криптовалют Bitmart о наложении запрета на совершение хакерами транзакций с использованием монет BSV, полученных в результате атаки на блокчейн в июле. Впервые мошеннические BSV были обнаружены 8 июля организац...
- 24 Авг, 06:28
Биржа Upbit зарегистрировалась у регулятора Южной Кореи
Биржа Upbit стала первой криптовалютной площадкой, зарегистрировавшейся у регулятора Южной Кореи в соответствии с новыми требованиями. Остальные биржи должны пройти регистрацию до 24 сентября. Ранее подразделение финансовой разведки Кореи (KFIU) наст...
- 10 Авг, 06:27
Сэм Бэнкман-Фрид: «инструменты KYC позволят снизить давление регуляторов на биржи»
Генеральный директор криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид считает, что внедрение новых инструментов и процедур идентификации клиентов поможет снизить давление регуляторов на биржи. По его словам, биржа FTX всегда старается максимально соответств...
- 3 Авг, 12:56
Биржа Independent Reserve получила лицензию в Сингапуре
Австралийская биржа Independent Reserve получила одобрение Денежно-кредитного управления Сингапура (MAS) на работу в качестве поставщика услуг виртуальных активов. Independent Reserve сообщила, что получила одобрение MAS в соответствии с Законом о пл...
Cегодня
В мире за неделю
-
20 Май, 03:15+4 Тюменка перевела мошенникам 3,7 млн рублей, надеясь на прибыль от криптовалюты
-
19 Май, 13:15+4 Посвящённая Сталину криптовалюта-мем должна сильно подорожать От Happy Coin News
-
19 Май, 08:52+5 K33: «Выплаты кредиторам биржи FTX могут вызвать на рынке бычий эффект»
-
17 Май, 03:09+4 Регулятор по ценным бумагам Индии призывает к регулированию криптовалюты
-
16 Май, 08:08+4 Что нужно знать до листинга Notcoin (NOT)
-
16 Май, 06:20+7 Минюст США предъявил обвинения двум братьям за кражу $25 млн в криптовалюте
-
12 Май, 09:00+4 Аналитики прогнозируют падение Ethereum (ETH) до $2 500