В Китае арестовали 1100 человек по обвинению в отмывании денег на криптовалютах

В своем обращении ЦБ заявил, что торговля виртуальными валютами нарушает нормальный порядок в экономической и финансовой сферах, несет в себе риски незаконного перемещения активов через границы, отмывания денег и другой противоправной активности, а т...

Индийская криптовалютая биржа WazirX стала фигурантом расследования Управления правоприменения Индии (ED). Площадку проверяют на предмет нарушений Закона Индии об иностранной валюте (FEMA). По информации издания Times of India, ведомство обнаружило п...

В ходе спецоперации правоохранительные органы обнаружили на складе в городе Девентер несколько компьютеров, используемых для незаконного майнинга. В ведомстве уточнили, что вышли на подозреваемых в рамках расследования деятельности криптовалютной бир...

Полиция Нидерландов арестовала троих мужчин по обвинению в обмане инвесторов и продаже выпущенного ими криптоактива, цена которого была затем намеренно снижена. Согласно пресс-релизу Национальной полиции Нидерландов, правоохранительные органы обвиняю...

По мере того, как правительство Китая пытается регулировать и подавлять криптовалютный бум, трейдеры уклоняются от нормативного надзора, используя внебиржевые криптовалютные площадки. Аналитики отмечают значительный всплеск использования внебиржевых ...