Хотите всегда оставаться в курсе событий? Подписывайтесь на @cryptochan и получайте новости в нашем Telegram канале.
×
BitMEX добавит инструменты Chainalysis для отслеживания незаконных транзакций
Биржа BitMEX заявила о внедрении дополнительных инструментов аналитической компании Chainalysis для отслеживания незаконных криптовалютных транзакций. Согласно статье в блоге BitMEX, в рамках долгосрочного партнерства с Chainalysis биржа внедряет дополнительные сервисы для расширения возможности по выявлению, расследованию и предотвращению незаконных транзакций. Биржа уже использует инструмент Know Your Transaction (KYT) от Chainalysis для отслеживания подозрительных сделок. Директор по соблюдению законодательных требований материнской компании биржи 100x Group Малкольм Райт (Malcolm Wright) сказал: «Как ответственному участнику индустрии криптовалют, нам крайне важно поддерживать всестороннее и гибкое соблюдение законодательных требований для выявления злоумышленников и незаконных транзакций. Chainalysis предлагает инновационное решение, которое поддерживает нашу бдительность в отношении этих угроз, и мы рады сотрудничать с ними». В ноябре BitMEX объявила о партнерстве с Eventus Systems для отслеживания подозрительных сделок и соблюдения правил по борьбе с отмыванием денег (AML). Напомним, что в октябре прошлого года Комиссия по торговле товарными фьючерами США (CFTC) подала иск против биржи BitMEX, обвинив ее в незаконном ведении деятельности в США, а также в нарушении правил KYC и AML. Из-за обвинений, предъявленных правительством, Chainalysis причислила биржу к платформам с высоким уровнем риска. Согласно опубликованным в ноябре судебным документам, руководители BitMEX вывели с биржи более $440 млн после того, как стало известно о расследовании деятельности компании американским регулятором. Эти события почти не повлияли на работу биржи.
Похожие новости
- 25 Янв, 12:03
Chainalysis: доля связанных с криминалом транзакций в обороте DEX составила 0,02%
По итогам 2020 года злоумышленники переместили через децентрализованные биржи (DEX) $34 млн — 0,024% от оборота последних за этот период ($144,3 млрд). Такие данные приводит The Block со ссылкой на Chainalysis.
- 12 Янв, 13:29
BitMEX начнет отслеживать блокчейн-транзакции
Криптобиржа BitMEX усилит слежку за блокчейн-активностью с инструментарием Know Your Transaction (KYT) от аналитического сервиса Chainalysis. Об этом биржа объявила у себя в официальном блоге. Сообщается, что с помощью KYT, биржа сможет усилить борьб...
- 31 Дек, 07:00
Криптовалютный кошелек Blender Wallet добавил отмену транзакций в один клик Replace-By-Fee
Биткоин-кошелек Blender Wallet добавил функцию Replace-By-Fee (RBF). С ее помощью пользователи могут ускорить или отменить неподтвержденную транзакцию в один клик. Об этом ForkLog сообщили представители криптокошелька.
Cегодня
В мире за неделю
-
20 Сен, 09:19+4 С пяти биткоин-адресов перевели 250 BTC после более чем 15 лет спячки
-
19 Сен, 14:25+5 Прорыв не встречает сопротивления: Toncoin (TON) готов вырасти до $7
-
19 Сен, 11:24+4 «Выборы в США никак не влияют на крипту», — говорит топ-менеджер Binance
-
15 Сен, 14:00+4 Падение на 25% или рост на 55%: чего ждать от Dogecoin (DOGE)
-
11 Сен, 22:45+4 Нигерийское агентство получило разрешение заморозить $330,000 на банковских счетах пользователей криптовалюты