Хотите всегда оставаться в курсе событий? Подписывайтесь на @cryptochan и получайте новости в нашем Telegram канале.
×
Elliptic: «преступники все чаще используют анонимные кошельки»
Исследование аналитической компании Elliptic показало, что преступники все чаще используют анонимные кошельки для отмывания криптовалют. Также растет и популярность сервисов микширования. В руководстве под названием «Типологии финансовых преступлений в криптоактивах» рассматривается более 35 соответствующих типологий. Исследователи отметили, что расцвет сервисов микширования пришелся на 2012-2016 годы, а с 2017 года преступники все чаще используют кошельки с функциями анонимности. «13% от преступных доходов – это около $160 млн в биткоинах, пришедших с рынков даркнета, краж и мошенничества – отмывается через анонимные кошельки», – отмечают исследователи. По данным аналитиков, функция анонимизации CoinJoin, реализованная в кошельках, является наиболее безопасной альтернативой сервисов микширования. Она позволяет объединять средства нескольких пользователей в одну транзакцию и скрывать их происхождение. Около 13% криптовалют, полученных преступным путем, в 2020 году отмывается именно при помощи анонимных кошельков, таких как Wasabi Wallet. Еще в 2019 году этот показатель составлял менее 3%. Сооснователь Elliptic Том Робинсон (Tom Robinson) сказал: «Я думаю, что увеличение использования анонимных кошельков и децентрализованных бирж говорит о том, что преступники все чаще используют децентрализованные инструменты для отмывания денег. Централизованные миксеры, которые могут контролироваться и отключаться правоохранительными органами, используются реже. Преступники выбирают ПО с открытым исходным кодом, которое не зависит от одного посредника». В ноябре представители Elliptic сообщили, что преступники, укравшие криптовалюты во время взлома биржи KuCoin, используют кошелек Wasabi Wallet для отмывания денег. Также для этой цели использовался миксер ChipMixer.
Похожие новости
- 16 Дек, 06:25
Депутаты предложили разрешить переводы физлицам через анонимные кошельки
В целях устранения неоднозначного толкования закон «О национальной платежной системе» дополняется указанием на возможность использования клиентом — физлицом неперсонифицированного электронного средства платежа для перевода электронных денег как в пол...
Cегодня
- 17:20 Вестник институционала: Babylon привлек $70 млн, а Colendi — $65 млн
- 10:30 Worldcoin официально запущен в Колумбии
- 10:04 PointPay: Ваш Главный Помощник в Мире Криптоинвестирования
- 09:20 Бывший гендиректор Binance Чанпэн Чжао прибыл в тюрьму для отбытия срока
- 08:48 Майнеры готовятся к новой гонке вычислительных мощностей
- 08:31 Сообщество EOS снизило ограничение на количество монет в пять раз
- 08:11 Майнеры перестали продавать и снова копят BTC
- 07:55 Киты наращивают инвестиции в Toncoin
В мире за неделю
-
30 Май, 13:53+5 Криптоаналитик: DOGE может вырасти до $0,322 в одном случае От Happy Coin News
-
30 Май, 09:45+6 Виталик Бутерин назвал L2-решения «культурным продолжением» Ethereum
-
29 Май, 07:46+6 Суд приговорил экс-директора FTX Райана Саламе к 7,5 годам тюрьмы
-
29 Май, 07:01+4 Суд закрыл дело против Debt Box и обязал SEC заплатить штраф $1,75 млн
-
27 Май, 21:14+5 OCP Capital: Эфир сможет рассчитывать на поддержку на уровне $3000
-
27 Май, 04:22+4 В ОАЭ пригрозили штрафами на майнинг криптовалют на фермах
-
26 Май, 05:48+5 После легализации Ethereum-ETF ожидается то же самое для SOL