08:24

CipherTrace: более половины криптовалютных бирж не соблюдают правила KYC и AML

Аналитическая фирма CipherTrace сообщила, что более половины международных  криптовалютных бирж имеют слабые протоколы KYC/AML и не соответствуют отраслевым стандартам. CipherTrace проанализировала более 800 децентрализованных и централизованных площадок для торговли криптовалютами, а также автоматизированных маркетмейкеров (AMM). Согласно результатам исследования, 56% этих платформ не соблюдают процедуру идентификации личности (KYC) и требования по борьбе с отмыванием денег (AML). Как ни странно, но большинство таких бирж находятся в Европе – в регионе с жестким регулированием криптовалютной индустрии. Отметим, что с 10 января 2020 года вступила в силу Пятая директива Евросоюза о противодействии отмыванию доходов (AMLD5) для борьбы с финансированием терроризма. Несмотря на это, 60% европейских поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) имеют слабые протоколы KYC. Наибольшее количество бирж, не соблюдающих требования к идентификации клиентов, находятся в США, Великобритании, России и Сингапуре. По словам аналитиков, многие биржи намеренно не указывают на своем сайте страну, в которой зарегистрированы. Это означает, что торговые площадки могут скрывать свою юрисдикцию, чтобы избежать необходимости регистрации и соблюдения требований регуляторов. Согласно отчету CipherTrace, 70% бирж, зарегистрированных на Сейшельских островах, не соответствуют нормам KYC. Поэтому Сейшелы становятся «рассадником» для сервисов, отмывающих деньги через криптовалюты. Проанализировав 21 децентрализованную биржу, специалисты выяснили, что 81% из них имеют слабую политику KYC или вообще не применяют эту процедуру.  Напомним, что в апреле криптовалютная биржа Binance планировала внедрить решение CipherTrace для противодействия отмыванию доходов, а также для повышения уровня прозрачности и безопасности. Тем не менее, хакерам Lazarus удалось отмыть украденные цифровые активы на сумму более $100 млн, обходя проверки KYC на криптовалютных биржах.

• 17:31 Сальвадор собрался сдавать в аренду вулканы для добычи биткоинов
• 16:42 Инвестиционный менеджер незаконно вложил $18,5 млн средств клиентов в криптолендинг
• 14:59 Криптовалюта стала основним джерелом доходу Telegram
• 14:05 Платформа мем-коинов Pump.fun закрыла функцию прямой трансляции из-за трэш-стримов
• 13:29 Orange разработает пользовательские ИИ-модели для Африки
• 12:52 Антон Силуанов: ЦФА смогут заменить платежи в валютах и криптовалютах
• 12:45 Sui добавит стейкинг биткоина через партнерство с Babylon Labs и Lombard Protocol
• 12:13 РФ узаконила налоги на биткоин-операции 

И еще 16