Участники программы e-Residency Эстонии уличены в мошенничестве с криптовалютами

Регулятор Эстонии расследует работу программы электронного гражданства e-Residency, так как иностранцы, зарегистрированные как виртуальные резиденты, причастны к мошенничеству с криптовалютами. Как сообщает Bloomberg, согласно отчету Управления финансовой разведки полиции Эстонии, зарегистрированные за границей и возглавляемые виртуальными резидентами Эстонии компании были причастны к «нескольким крупномасштабным мошенничествам с криптовалютами». Эстонские фирмы и участники программы e-Residency также были связаны с организацией «подозрительных первичных размещений токенов и незаконным присвоением крупных сумм». По данным регулятора, с начала реализации программы электронного гражданства в 2014 году виртуальным резидентам из 174 стран было выдано около 70 000 цифровых удостоверений личности. Программа наиболее популярна среди граждан Финляндии, России и Украины. По словам главы Управления финансовой разведки полиции Эстонии Отта Ваттера (Ott Vatter), команда e-Residency работает «рука об руку» с полицией. «Не все мошенники были виртуальными резидентами, но среди мошенников были участники программы e-Residency», - сказал он. Ранее регуляторы Эстонии предупреждали, что необходимо изменить программу электронного гражданства, которая позволяет нерезидентам вести бизнес из-за границы, чтобы повысить ее безопасность и избежать ее использования мошенниками. Полиция заявила, что «значительная связь» с участниками e-Residency повышает риск репутационного ущерба для индустрии криптовалют Эстонии. Около трети компаний, предоставляющих криптовалютные сервисы, связаны как минимум с одним виртуальным резидентом. В общей сложности 554 бывших или нынешних участников программы e-Residency связаны с поставщиками криптовалютных сервисов. Напомним, что в прошлом году правительство Эстонии одобрило инициированный Министерством финансов законопроект об ужесточении требований для выдачи лицензий криптовалютным компаниям.

• 17:31 Сальвадор собрался сдавать в аренду вулканы для добычи биткоинов
• 16:42 Инвестиционный менеджер незаконно вложил $18,5 млн средств клиентов в криптолендинг
• 14:59 Криптовалюта стала основним джерелом доходу Telegram
• 14:05 Платформа мем-коинов Pump.fun закрыла функцию прямой трансляции из-за трэш-стримов
• 13:29 Orange разработает пользовательские ИИ-модели для Африки
• 12:52 Антон Силуанов: ЦФА смогут заменить платежи в валютах и криптовалютах
• 12:45 Sui добавит стейкинг биткоина через партнерство с Babylon Labs и Lombard Protocol
• 12:13 РФ узаконила налоги на биткоин-операции