В файлы FinCEN попала компания, связанная с отмыванием денег через BTC-e

Директор Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) Кеннет Бланко (Kenneth Blanco) призвал американские банки всерьез отнестись к угрозе со стороны криптовалют. На виртуальной конференции по противодействию отмыванию доходов ACAMS Бланк...

По словам представителя ЦБ, популярность СБП растет: число операций в месяц в 2020 году увеличивается в среднем на 32%, а их объем — на 31%. «В сентябре каждый день в СБП проходят операции в среднем на сумму свыше 3 млрд руб., тогда как в начале года...

Китайская полиция расследует деятельность внебиржевого криптовалютного трейдера из-за участия в сделке с $73 500, полученных незаконным путем. Как сообщает 8BTC, внебиржевой трейдер помог мошенникам обменять 500 000 китайских юаней (около $73 500) на...

По данным исследования юридической компании Perkins Coie, анонимные криптовалюты Monero, Dash, Grin и Zcash представляют меньший риск отмывания денег по сравнению с обычными криптовалютами. В отчете исследователи подчеркивают, что усилий регуляторов ...

В исследовании аналитиков говорится, что меры, предпринимаемые регуляторами по всему миру по противодействию криминальному использованию криптовалюты, в целом эффективны. Конфиденциальные цифровые валюты можно использовать наравне с обычными виртуаль...