FCA расширит требования к подаче отчетности для криптовалютных компаний

Управление по финансовому надзору Великобритании (FCA) может обязать криптовалютные фирмы и биржи предоставлять дополнительную отчетность о возможных рисках отмывания денег. По требованию регулятора, финансовые учреждения обязаны предоставлять годовые отчеты о подозрительных сделках еще с 2016 года. Теперь FCA намерено расширить требования к поставщикам услуг виртуальных активов (VASP). Ведомство выдвинуло предложение, чтобы все криптовалютные компании составляли отчет о возможных рисках финансовых преступлений, независимо от своей годовой выручки. Согласно предложению FCA, фирмы должны предоставлять информацию о количестве клиентов в «высокорисковых» юрисдикциях; количестве пользователей, которым было отказано в обслуживании в связи с причастностью к финансовым преступлениям; а также составлять рейтинг «трех самых распространенных способов мошенничества». Согласно предложенным правилам, криптовалютные компании будут обязаны предоставлять эти данные с 10 января 2022 года. Отметим, что если фирмы, работающие с криптовалютами, не будут зарегистрированы в FCA к 10 января 2021 года, им придется прекратить свою деятельность. Британский регулятор добавил, что в будущем может наложить на такие фирмы дополнительные обязательства по составлению отчетности. Ведомство заявило о необходимости сбора более подробной информации, так как работа с криптоактивами подразумевает высокие риски отмывания денег. Инициатива направлена на строгое соблюдение Пятой директивы Европейского Союза по борьбе с отмыванием денег (AMLD5). FCA будет принимать комментарии по этому предложению до 23 ноября, а к первой четверти 2021 года планирует представить директиву с обновленными правилами. Напомним, что год назад ведомство доработало руководство по криптоактивам, дав определения токенов-акций, а также инструментальных и биржевых токенов. В прошлом месяце Министерство финансов Великобритании предложило FCA контролировать рекламные акции криптовалютных компаний, которые могут вводить пользователей в заблуждение.

• 17:31 Сальвадор собрался сдавать в аренду вулканы для добычи биткоинов
• 16:42 Инвестиционный менеджер незаконно вложил $18,5 млн средств клиентов в криптолендинг
• 14:59 Криптовалюта стала основним джерелом доходу Telegram
• 14:05 Платформа мем-коинов Pump.fun закрыла функцию прямой трансляции из-за трэш-стримов
• 13:29 Orange разработает пользовательские ИИ-модели для Африки
• 12:52 Антон Силуанов: ЦФА смогут заменить платежи в валютах и криптовалютах
• 12:45 Sui добавит стейкинг биткоина через партнерство с Babylon Labs и Lombard Protocol
• 12:13 РФ узаконила налоги на биткоин-операции