Хотите всегда оставаться в курсе событий? Подписывайтесь на @cryptochan и получайте новости в нашем Telegram канале.
×
LocalBitcoins внедрила инструменты Elliptic для отслеживания транзакций
P2P-платформа LocalBitcoins добавила два инструмента для отслеживания транзакций от аналитической компании Elliptic, чтобы минимизировать мошеннические сделки и работать в соответствии с AMLD5. На этой неделе LocalBitcoins сообщила, что использует инструмент анализа рисков Elliptic Navigator и инструмент проверки кошельков Lens для противодействия транзакциям с криптоактивами, связанными с преступной деятельностью. Напомним, что в июне аналитическая компания CipherTrace проанализировала международные криптовалютные биржи на наличие транзакций с незаконно полученными криптоактивами и обнаружила, что финские площадки для обмена криптовалют занимают первое место по получению «грязных» биткоинов. 12.01% поступающих на эти площадки BTC имеют незаконное происхождение, причем 99% из них приходятся на LocalBitcoins. Теперь базирующаяся в Хельсинки P2P-платформа LocalBitcoins укрепляет свои меры по борьбе с отмыванием денег в соответствии с Пятой директивой Европейского Союза по борьбе с отмыванием денег (AMLD5), а также новыми финскими правилами для криптовалютных операторов. В преддверии ужесточения регулирования LocalBitcoins внедрила четырехуровневую систему верификации пользователей, отключила опцию обмена криптовалют при личной встрече за наличные, а также приостановила обслуживание пользователей из Ирана в ответ на санкции США. Ведущий исследователь Elliptic Том Робинсон (Tom Robinson) сказал, что такие изменения в политике LocalBitcoins привели к сокращению притока криптоактивов с рынков даркнета на 50% в течение года. «Сокращение притока криптоактивов с рынков даркнета на P2P-платформы – очевидное следствие того, что эти предприятия вводят строгие меры контроля KYC и AML», – сказал он. «Преступники теперь дважды подумают, прежде чем пытаться обналичить деньги через крупные P2P-площадки».
Похожие новости
- 30 Июл, 17:19
SEC будет отслеживать транзакции в блокчейне Binance Chain
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) займется мониторингом транзакций в блокчейне Binance Chain, используя инструменты CipherTrace. SEC сообщила, что для этого заключит соглашение с аналитической компанией CipherTrace, в рамках которого комп...
- 22 Июл, 08:39
CipherTrace будет отслеживать подозрительные транзакции в режиме реального времени
Аналитическая компания CipherTrace развернула систему прогнозирования риска, которая в режиме реального времени оповещает о подозрительных криптовалютных транзакциях биржи, инвесторов и следователей. Согласно заявлению CipherTrace, инструмент будет н...
Cегодня
- 15:14 Гендиректор Grayscale Investments Майкл Зонненшайн ушел в отставку
- 14:44 Обанкротившаяся Genesis вернет клиентам активы на $3 млрд
- 14:24 ChatGPT рекомендует инвестировать в эти монеты
- 14:23 Биткоин застрял в боковике
- 14:15 Питep Шифф зaявил, чтo биткoин пpaктичecки умep
- 14:08 Щедро: Notcoin выплатит $10 млн пользователям после сбоев
- 14:05 Биткоин-индустрия затаила дыхание: решение SEC по эфир-ETF на подходе
- 13:48 Активность крупных покупателей подстегивает биткоин
В мире за неделю
-
20 Май, 08:01+4 Венесуэла ввела запрет на майнинг криптовалют для защиты электросети
-
20 Май, 03:15+4 Тюменка перевела мошенникам 3,7 млн рублей, надеясь на прибыль от криптовалюты
-
19 Май, 08:52+6 K33: «Выплаты кредиторам биржи FTX могут вызвать на рынке бычий эффект»
-
17 Май, 15:58+4 Гонконг официально запустил пилотный проект цифрового юаня
-
16 Май, 06:20+5 Минюст США предъявил обвинения двум братьям за кражу $25 млн в криптовалюте