Вашингтонский лоббист признался в мошенничестве при проведении ICO AML Bitcoin
Джек Абрамофф, вышедший на свободу в 2010-м году, восстановил в 2016-м году карьеру и репутацию лоббиста, что позволило ему утверждать в «White Paper» про регистрацию платформы для легальной покупки BTC.В начале 2018-го года криптовалюта находилась в неопределенном статусе на территории США, но SEC и депутаты Конгресса, указанные лоббистом в документах, не были связаны с ICO AML Bitcoin. Регулятор сумел доказать, что Джек Абрамофф также участвовал в создании несуществующей карьеры исполнительного директора фонда NAC – организатора краудсейла.Расследование показало, что средства инвесторов, предварительно легализованные через офшоры, были потрачены подельниками на собственные нужды. Уголовное дело ведет минюст Сан-Франциско и пока оно не дошло до стадии суда.Джек Абрамофф был освобожден досрочно с заменой наказания на условный срок. Рецедив может обернуться длительным, тюремным заключением, что заставляет лоббиста сотрудничать со следствием.Инвесторы поспешили вложиться в ICO AML Bitcoin. Парадоксально, но уже в середине 2018-го года, граждане США свободно могли покупать Bitcoin легально на лицензированных площадках..
- 10 Июл, 07:34
Участник биткоин-пирамиды BitClub признал вину в мошенничестве на $722 млн
В Индонезии арестовали организатора пула BitClub Network, обвиняемого в краже $722 млнПолиция Джакарты арестовала гражданина США Русса Альберта Медлина, которого на родине обвиняют в мошенничестве на $722 млн через майнинг-пул BitClub Network. В Индо...
- 9 Июл, 15:28
Американец признал в суде подачу ложных сведений о владении BTC для получения кредита
Житель штата Пенсильвания, который сообщил банку ложные сведения о владении BTC на $640 000 для использования в качестве залога по кредиту, признал свою вину в обмане банка. Согласно документам о признании вины, двадцатитрехлетний Рэндалл Джозеф Смай...
- 6 Июл, 09:53
Руководитель мошеннической схемы VaultAge признан банкротом и находится в бегах
Генеральный директор инвестиционной криптовалютной мошеннической схемы на $17 млн VaultAge Solutions Вилли Бридт (Willie Breedt) был официально объявлен банкротом и сейчас находится в бегах. Как сообщает News24, Верховный суд Гаутенга в Претории выпу...
- 26 Июн, 08:31
Результы поиска по тегу "AML BitCoin"
26.06.2020 SEC обвинила организаторов продажи токена AML BitCoin в мошенничестве на $5.6 млн ... предъявила обвинения компании NAC Foundation и ее генеральному директору, а также известному лоббисту Джеку Абрамоффу в мошеннической продаже токена AML ...
- 21 Июн, 22:08
Мошеннический блог Олега Половецкого о торговле bitcoin
Хочу рассказать о мошенническом телеграм канале "блог Олега Половецкого" (https://t.me/joinchat/AAAAAFDOFlIa711Q8aQiCw).В начале июня 2020 года я списался с автором канала пользователем @OIeGPolo и узнал о возможности инвестирования или совместной то...
