SEC подала в суд на организаторов многоуровневой мошеннической схемы
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд на троих организаторов криптовалютной мошеннической схемы под названием Modern Money Team (MMT). Согласно судебному иску, поданному в федеральный суд Солт-Лейк-Сити 7 мая, подозреваемые обвиняются в организации «многоуровневой маркетинговой схемы», с помощью которой они смогли получить более $12 млн. Иск был подан против компаний MMT Distribution и R&D Global, а также организаторов схемы Даниеля Путнама (Daniel Putnam), Жана Поля Рамиреса Рико (Jean Paul Ramirez Rico) и Анхеля Родригеса (Angel Rodriguez). Организаторы схемы описывали MMT как «сообщество трейдеров» и предлагали продукты, связанные с торговлей криптовалютами, опционами и зарубежными валютами. В иске отмечается: «Путнам продавал доли в, как он называл, майнинговом бизнесе, причем пострадавшими оказались около двухсот человек. Он присвоил часть полученных средств и потратил их на квартиру в кондоминиуме и другие частные расходы. Впоследствии все трое собрали дополнительные деньги, предлагая так называемые «пакеты по торговле криптовалютами», и обещали высокий доход инвесторам. Однако средства были похищены, а первые инвесторы получали деньги по схеме пирамиды». Напомним, что ранее SEC обвинила проект BitClave в проведении незарегистрированного ICO. BitClave объявил, что вернет всем участникам ICO средства, а также заплатит штраф в размере $400 000.
Похожие новости
- 12 Июн, 15:55
Организаторы мошеннических продаж на онлайн-аукционах признались в отмывании доходов через BTC
Пятнадцать человек признали свою вину в участии в международном синдикате, продававшем несуществующие товары на онлайн-аукционах, и отмывании денег через криптовалюты. Согласно заявлению Министерства юстиции США, с декабря 2013 года синдикат добавлял...
