Двое граждан Китая обвиняются в отмывании 100 миллионов долларов в украденной криптовалюте
Прокурорам США предъявлено обвинение двум китайским гражданам в отмывании криптовалюты на сумму более 100 миллионов долларов, похищенной северокорейскими хакерами в 2018 году. Согласно обвинительному акту, опубликованному в понедельник, Тянь Иньинь и Ли Цзядун обвиняются в отмывании денег, заговоре и ведении бизнеса по передаче денег без лицензии. Власти США заявляют, что северокорейские хакеры украли почти 250 миллионов долларов из виртуальной валютной биржи в 2018 году, прежде чем отмывать деньги посредством сотен транзакций, чтобы затруднить отслеживание кражи. Предполагается, что хакеры причастны к краже около 50 миллионов долларов из обмена виртуальной валюты Южной Кореи в 2019 году. В дополнение к выдвижению уголовных обвинений против Иньинь и Цзядуна, прокуроры подали иск в федеральный суд в Вашингтоне, чтобы захватить контроль над 113 счетами виртуальной валюты и адресами, которые использовались дуэтом и другими сообщниками. «Сегодняшние действия подчеркивают, что [Justice] Департамент прорвется сквозь завесу анонимности, обеспечиваемую криптовалютами, чтобы привлечь к ответственности преступников, где бы они ни находились », — заявил в заявлении помощник генерального прокурора Брайан А. Бенчковски. Yinyin и Jiadong управляли услугами по передаче виртуальной валюты, но вели бизнес в Соединенных Штатах без разрешения Сети по борьбе с финансовыми преступлениями.
- 16 Мар, 16:03
Гражданка США осуждена на 13 лет за финансирование терроризма криптовалютами
Гражданка США приговорена к 13 годам тюремного заключения за финансовое мошенничество с целью финансирования ИГИЛ. Женщина отправляла террористам доллары США и криптовалюты, включая BTC. Согласно заявлению Министерства юстиции США, Зубия Шахназ (Zoob...
- 12 Мар, 13:04
Кандидат в президенты США намерен создать криптовалюту AmeriCoin, которая вытеснит доллар
Один из кандидатов в президенты США Адам Кокеш намерен внедрить криптовалюту AmeriCoin, чтобы «вернуть власть американскому народу», сократив вмешательство федерального правительства в жизнь граждан. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном A...
- 12 Мар, 09:12
Продавец на LocalBitcoins обвиняется в отмывании $140 000
Во вторник в окружном суде США в Сиэтле Рулу предъявили обвинения в «ведении незарегистрированного бизнеса по переводу денег, отмывании денежных средств и сговору с целью выращивания и распространения марихуаны».
- 11 Мар, 10:39
Доллар может упасть к иене до 100 в течение недели
«(Динамика) USD/JPY по-прежнему будет зависеть от акций США». «Нестабильность на фондовых рынках, несмотря на снижение ставок ФРС и ожидания дальнейшего смягчения, показывает, что одна только монетарная политика не может помочь нынешней ситуации. Спе...
- 9 Мар, 14:21
Полиция задержала калининградца за мошенничество с продажей украшений и криптовалюты
На жителя Калининграда завели уголовное дело за серию мошенничеств. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД. 28-летний горожанин размещал на страницах в соцсетях объявления о продаже ювелирных изделий. На одно из объявлений откликн...
Cегодня
-
11:45 Метамания подбросила Decentraland (MANA) к мартовским максимумам
-
11:09 Эксперты спрогнозировали запуск Solana-ETF до конца 2025 года
-
10:54 Создатели Axie Infinity увольняют 21% сотрудников
-
10:41 Депутат Иванов назвал сектантами тех, кто инвестирует в биткоины
-
10:38 ZA Bank первым предлагает розничную криптоторговлю
-
10:28 В РФ арестовали незаконную криптоферму на 110 установок
-
09:59 CoinWire: Цена большинства продвигаемых в соцсети X мемкоинов упала на 90%
-
09:58 SEC за год взыскала $8,2 млрд — больше половины пришлось на TFL
