13:35

В Великобритании разработают технологию для выявления крипто-преступлений

HMRC (Управление Её Величества по налогам и таможенным пошлинам) надеется инвестировать в технологию «криптоанализа», которая может помочь идентифицировать и расследовать криптовалютные преступления. Агентство ищет инструмент, который позволил бы его команде FIS-DSI Cybercrime анализировать транзакции криптовалюты на основе блокчейна. В соответствии с информацией департамента, биткойн и эфириум всё чаще используются не только для законных платежей, но также и для «уклонения от налогов и отмывания денег». «Многие из этих транзакций с крипто-активами публично записываются в книгу, известную как блокчейн», − сказал HMRC. «Хотя сделки обычно являются публичными, участники, проводящие их, скрывают свою личность». Хотя бесплатные онлайн-инструменты и анализ «необработанных данных блокчейна» могут пролить некоторый свет на эти транзакции, департамент считает, что инвестиции в коммерческий продукт позволят расследующим органам устранить человеческий фактор в расследованиях. Налоговый орган ищет «инструмент, который будет поддерживать методы сбора информации для идентификации и кластеризации транзакций криптоактивов в связанные базы данных и идентификации тех, кто связан с поставщиками криптоактивов». В рассматриваемом продукте должен использоваться «кластерный анализ», чтобы фиксировать транзакции за определёнными компаниями или поставщикам услуг − особенно тем, которые, как известно, запускают сервисы азартных игр, операции «темной паутины» или так называемые криптовалюты с «смешанным» мошенничеством. HMRC требуется инструмент, который может, как минимум, отслеживать транзакции и колебания стоимости цифровых валют из списка топ-20. Бюджет для проекта определён в размере 100,000 фунтов стерлингов. Предложения от потенциальных поставщиков принимаются до 31 января, до запланированной даты начала применения проекта − 17 февраля. «Успешный поставщик услуг должен иметь соответствующих его уровню специалистов, подходящие активы и большой опыт», − сказали в HMRC. «Очень важен тот факт, что мы будем искать партнёров, чтобы продемонстрировать свои возможности, и подтвердить свою опытность в области отслеживания криптоактивов».

• 09:03 Большинство продвигаемых в X мем-коинов потеряли 90% стоимости
• 08:40 «Ъ»: Спрос на оборудование для майнинга в России вырос в три раза
• 08:29 «Ведомости»: Банк России рассматривает возможность запуска отдельного приложения для цифрового рубля
• 07:50 Сатоши не исчез, а превратился в «мегакита» — теория от BTCparser
• 07:43 Ралли биткоина застопорилось
• 02:00 Серый майнинг и рост биткоина: как регулируется криптобиржа в Казахстане