Биржа Bitfinex внедрила решение Chainalysis KYT для отслеживания транзакций
Аналитическая компания Chainalysis заявила о партнерстве с биржей Bitfinex и внедрении на площадку решения для отслеживания подозрительных транзакций и соблюдения требований регуляторов. Chainalysis предлагает свой подход к доказательству происхождения средств для некоторых монет и токенов - Chainalysis KYT. Директор по продажам Chainalysis Джейсон Бондс (Jason Bonds) отмечает: «Bitfinex – популярная площадка у трейдеров и для подобного объема транзакций требуется решение для автоматического анализа блокчейна с целью соблюдения нормативных требований международных регуляторов». В октябре Chainalysis расширила количество поддерживаемых токенов ERC-20 в своём решении для противодействия отмыванию денег. Количество криптоактивов, отслеживаемых через систему Chainalysis KYT на предмет подозрительных операций, тогда достигло 41 актива. Главный специалист по соблюдению нормативных требований в Bitfinex Питер Уоррак (Peter Warrack) высказался относительно нового партнерства: «Chainalysis - это всеобъемлющее и безопасное решение для обеспечения конфиденциальности, позволяющее нашей платформе соблюдать регуляторные требования, а также защищать конфиденциальность пользователей. Система Chainalysis не передает информацию, идентифицирующую пользователей, которая хранится исключительно внутри компании. Мы рады работать с командой Chainalysis над созданием безопасной и надежной платформы». Напомним, что система Chainalysis KYT, предупреждающая о подозрительных транзакциях и работающая в режиме реального времени, была запущена в августе этого года, а в сентябре решение внедрила биржа Bittrex.
- 19 Дек, 14:38
Биржа Bitfinex отменила комиссии за криптодепозиты
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США урегулировала претензии к блокчейн-стартапу Blockchain of Things Inc. (BCOT) по поводу его незарегистрированного ICO. SEC постановила, что BCOT должна остановить работу, которая нарушает положения федерал...
- 16 Дек, 11:49
Прокуратура Нью-Йорка подала отзыв на апелляцию Bitfinex, назвав аргументы биржи «необоснованными»
«Фундаментальное заблуждение пронизывает все аргументы апелляции. Ответчики, по-видимому, полагают, что они имеют право прекратить расследование прокуратуры на основании своих прогнозируемых возражений против того, что, по их мнению, прокуратура буде...
- 13 Дек, 09:36
Биржа Bitfinex интегрировала инструменты для мониторинга транзакций от Chainalysis
Криптовалютная биржа Bitfinex интегрировала инструменты для мониторинга криптовалютных транзакций от аналитической компании Chainalysis. В опубликованном пресс-релизе Chainalysis заявила, что её набор инструментов под названием «Знай свою транзакцию»...
- 28 Ноя, 14:53
Директор по развитию Currency.com: преследования вынуждают китайских пользователей уходить на иностранные биржи
«Сейчас много неопределенности вокруг китайских криптобирж. Власти выдвигают площадкам серьезные обвинения: финансовые махинации, схемы Понци, незаконное размещение ценных бумаг, незаконный сбор средств. Арест средств пользователей и ограничения на в...
Cегодня
- 13:48 Активность крупных покупателей подстегивает биткоин
- 13:29 В Лондоне арестовали подозреваемого во взломе Pump.fun
- 12:37 Проект Sponge запустил опрос о вознаграждениях за стейкинг
- 12:27 Когда будет последний шанс закупиться BTC перед ростом
- 12:10 Криптофонды получили $932 млн после отчета по инфляции в США
- 11:40 BingX отмечает шестилетие расширением глобального присутствия
- 11:20 Юрфирма Lidings начала прием заявлений на выплаты от клиентов WEX
- 11:12 Полиция Гонконга задержала трех сотрудников обменника за криптомошенничество
В мире за неделю
-
20 Май, 08:01+4 Венесуэла ввела запрет на майнинг криптовалют для защиты электросети
-
20 Май, 03:15+4 Тюменка перевела мошенникам 3,7 млн рублей, надеясь на прибыль от криптовалюты
-
19 Май, 08:52+6 K33: «Выплаты кредиторам биржи FTX могут вызвать на рынке бычий эффект»
-
17 Май, 15:58+4 Гонконг официально запустил пилотный проект цифрового юаня
-
16 Май, 06:20+5 Минюст США предъявил обвинения двум братьям за кражу $25 млн в криптовалюте
-
12 Май, 09:00+4 Аналитики прогнозируют падение Ethereum (ETH) до $2 500