FinCEN: операторы казино должны сообщать о подозрительных действиях с криптовалютами
Оперируя термином «конвертируемые виртуальные валюты» (CVC), Бланко выделил две области, где CVC пересекается с казино и карточными клубами. По его словам, те из них, которые работают с криптовалютами, должны выработать подход к проведению комплексной проверки транзакций и анализа блокчейна, а также решить, как они будут включать связанные с CVC индикаторы в свои отчеты о подозрительных операциях.
Похожие новости
- 20 Авг, 06:03
Житель Петропавловска-Камчатского лишился миллиона рублей на операциях с криптовалютой
Позвонивший камчатцу представитель биржи, «финансовый аналитик», убедил клиента, что вместо него будет проводить сделки он. Прибыль, по словам «аналитика», должна была поступать на депозитный счёт в личном кабинете мужчины. Поверив звонившему, с мая ...
- 5 Авг, 06:43
В Казани неизвестные похитили с завода оборудование для майнинга криптовалюты
20:37, 04.08.2019 Фанаты ЦСКА громили Казань, а правоохранители молчали: видео с улицы Баумана
