Bloomberg: CFTC проводит расследование в отношении криптобиржи BitMEX
Всего несколько дней назад известный экономист и криптоскептик Нуриэль Рубини раскритиковал BitMEX в споре с CEO биржи Артуром Хейзом. Рубини заявил, что криптобиржа Хейза «открыто вовлечена в систематическую незаконную деятельность» и против неё должно быть начало расследование. Рубини утверждал, что биржа торгует против своих клиентов и «обходит» правила борьбы с отмыванием денег. Ранее Артур Хейс заявлял, что никогда не торгует против клиентов. В своем комментарии для Bloomberg он сказал:
- 31 Июл, 07:34
Федеральная таможенная служба начала уголовное расследование в отношении импортера майнеров Bitmain
«Дальневосточная торгово-промышленная компания» (ДТПК), возможно, не выплатила около $1,2 млн. за 6012 ASIC-майнеров от компании Bitmain, которые были импортированы с августа 2017 года по февраль 2018 года. Согласно ордеру на обыск от 18 июля, ДТПК п...
- 19 Июл, 10:25
СМИ: CFTC начала расследование в отношении биткоин-биржи BitMEX
Отметим, что биржа является объектом критики экономиста Нуриэля Рубини, известного как «Доктор Дум», который уверен, что основную прибыль BitMEX обеспечивают ликвидации позиций. Кроме того, он считает, что террористы и другие преступники из России и ...
- 17 Июл, 08:01
Нуриэль Рубини по-прежнему настаивает на «расследованиях против BitMEX и других преступных криптобирж»
Профессор экономики нью-йоркского университета заявляет, что BitMEX подталкивает трейдеров на слишком большой риск, позволяя им использовать кредитное плечо 1:100. Рубини приводит прошлогоднюю оценку от анонимного блогера на сайте Medium, согласно ко...
- 11 Июл, 15:10
В Канаде криптобиржи обязали проходить регистрацию и сообщать о транзакциях на сумму свыше CAD $10000
Канадские власти обязали криптовалютные биржи регистрироваться в Центре анализа финансовых транзакций и отчетности (FinTRAC). Новые правила были опубликованы в качестве поправок к закону о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма н...
