11:47

FinCEN впервые оштрафовала биткоин-трейдера за нарушение требований закона «О банковской тайне»

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) впервые в истории оштрафовала крипто-трейдера или, по её классификации, «однорангового обменщика криптовалют» за нарушение требований к противодействию отмыванию денег. В четверг регулятор сообщил, что житель Калифорнии Эрик Пауэрс допустил нарушение требований закона «О банковской тайне», связанных с регистрацией и отчётностью, в период и 2012 по 2014 гг. Бизнес Пауэрса был связан с покупкой и продажей биткоина в интернете, однако он не зарегистрировался в качестве оператора денежных переводов или владельца бизнеса в сфере денежных услуг, пишет FinCEN. Кроме того, он не передавал информацию о подозрительных транзакциях, осуществляемых как в цифровых, так и в фиатных валютах. В одном из эпизодов Пауэрс провёл около 160 транзакций с биткоином на общую сумму около $5 млн и приблизительно 200 транзакций, связанных с физическим перемещением валюты на более чем $10 000, но не доложил ни об одной из них. Кроме того, он обрабатывал подозрительные транзакции, в том числе связанные с незаконной торговой площадкой Silk Road, не уведомляя о них соответствующие органы. «Ответственность распространяется на всех операторов денежных переводов, независимо от их размеров, – заявил директор FinCEN Кен Бланко, добавив, что Пауэрс знал о требованиях закона, но намеренно игнорировал их. – Подобные проколы подставляют под удар нашу финансовую систему и национальную безопасность и подрывают благосостояние наших граждан, а также противоречат принципам ответственного развития пространства финансовых услуг». Пауэрс заплатит $35 000 штрафа и в дальнейшем не сможет предоставлять услуги, связанные с осуществлением денежных переводов. В декабре FinCEN включила криптовалюты в перечень раскрываемой при покупке недвижимости информации. Фото: Jarretera

• 16:00 L2-сеть от OKX, расширение Strike на Европу и другие события криптоиндустрии
• 15:30 У основателя Telegram Дурова по его словам нет собственного дома, но есть биткоин
• 15:05 Мем-токены завоевывают крипторынок на фоне нестабильности биткоина
• 13:35 Eminem стал амбассадором криптобиржи Crypto.com
• 12:30 Надо было покупать: постхалвинговая стагнация биткоина и пессимизм вокруг Ethereum-ETF
• 10:18 Клиенты Beribit пожаловались на проблемы с выводом криптовалют
• 05:38 Покупателям смартфона Solana компенсировали затраты мем-токенами
• 05:34 Блогера посадили на 7 лет за криптомошенничество

И еще 6