Хотите всегда оставаться в курсе событий? Подписывайтесь на @cryptochan и получайте новости в нашем Telegram канале.
×
FinCEN отмечает рост заявлений о сомнительных криптосделках
Как указано в руководящих принципах FinCEN от марта 2013 года, любое принятие или передача стоимости, которая заменяет фиатную валюту, включая криптографию, считается передачей денег и влечет за собой конкретные регулирующие обязательства в соответствии с Законом США о банковской тайне (BSA). Поэтому финансовые организации должны сообщать об операциях по криптообмену как о SAR, так и отчеты о транзакциях с валютами (CTR), а также соблюдать противодействие отмыванию денег (AML) и противодействие финансированию терроризма (CFT).
Похожие новости
- 13 Авг, 14:37
Сеул просит Интерпол начать расследование по поводу заявлений...
Неволатильные криптовалюты: существует ли решение данной проблемы? Опубликовано: // Категория: База знаний // Юрисдикция : Тема : В заметке, опубликованной профессором экономических наук Нью-Йоркского университета Дэвидом Ернаком в 2013 году, отмечал...
Cегодня
- 07:53 Из OpenAI ушел еще один топ-менеджер. Причина — пренебрежение безопасностью
- 07:36 Кайл Шнепс: «Майнеры из США могут передислоцироваться на Ближний Восток»
- 06:20 Суд утвердил план погашения обязательств криптокредитора Genesis на $3 млрд
- 05:43 Q-day: Криптовалюты под угрозой квантовых атак
- 04:03 В Госдуме предложили изменить подход к регулированию майнинга
- 01:06 Биткоин-фермам перекрывают кислород — подробности из Венесуэлы
В мире за неделю
-
20 Май, 03:15+4 Тюменка перевела мошенникам 3,7 млн рублей, надеясь на прибыль от криптовалюты
-
19 Май, 13:15+4 Посвящённая Сталину криптовалюта-мем должна сильно подорожать От Happy Coin News
-
19 Май, 08:52+5 K33: «Выплаты кредиторам биржи FTX могут вызвать на рынке бычий эффект»
-
17 Май, 03:09+4 Регулятор по ценным бумагам Индии призывает к регулированию криптовалюты
-
16 Май, 08:08+4 Что нужно знать до листинга Notcoin (NOT)
-
16 Май, 06:20+6 Минюст США предъявил обвинения двум братьям за кражу $25 млн в криптовалюте
-
12 Май, 09:00+4 Аналитики прогнозируют падение Ethereum (ETH) до $2 500