Новый румынский закон урегулирует криптовалюты

Румыния присоединилась к списку стран, законодательно регулирующих криптовалюты. Новый законопроект, созданный по инициативе Министерства Финансов содержит в себе порядки, которых теперь должна придерживаться каждая организация, предоставляющая финансовые услуги, связанные с электронными деньгами.Требования к организациям, работающим с цифровыми активамиСогласно новому закону, любая организация, работающая в этой области, должна иметь минимум €350 тыс в обороте, а каждый её сотрудник должен быть индивидуально проверен Национальным Банком Румынии, чтобы получить соответствующее разрешение. Последняя мера была принята в целях борьбы с организованной преступностью. Она будет включать в себя проверку истории налоговых платежей и соответствующих юридических документов.Электронные деньгиДаже несмотря на то, что в тексте законопроекта нет упоминания слова “криптовалюта”, то это явно подразумевается под словосочетанием “электронные деньги”, которые в сносках описываются так: “Денежный эквивалент, хранящийся в электронном виде, которым могут обмениваться физические лица,  а также имеющий ценность для кого-либо, кроме организации, занимающейся его выдачей.”Далее в тексте сказано, что предоставление услуг, связанных с этими самыми электронными деньгами, может производиться только лицензированными организациями и Европейским Центральным Банком. Касательно лицензирования, это подразумевает, что любая такая организация будет работать под надзором Национального Банка Румынии.Причины, чтобы отозвать разрешениеВ законопроекте также указывается, что разрешение на предоставление услуг связанных с “электронными деньгами” будет отозвано, если компания не приступит к работе в течение 12 месяцев. Помимо этого, организация лишится разрешения в случае, если она не будет проводить операции непосредственно на территории государства или предоставит заведомо ложную информацию при подаче заявки.Судя по всему, власти Румынии хотят сохранить полный контроль над всеми финансовыми операциями в стране и видят в криптовалютах угрозу для своей монополии.

• 09:14 Участница финансовой пирамиды Finiko Лилия Нуриева приговорена к трем годам тюрьмы
• 06:20 Суд утвердил план погашения обязательств криптокредитора Genesis на $3 млрд
• 04:03 В Госдуме предложили изменить подход к регулированию майнинга
• 01:06 Биткоин-фермам перекрывают кислород — подробности из Венесуэлы