Александр Винник признался в отмывании денег и мошенничестве

Отметим, что в конце сентября 2017 года российская сторона изначально обвинила Винника по другой статье Уголовного кодекса — мошенничество в крупном размере. Однако директор самарской компании по поставке труб «Восстройкомплит», чье заявление якобы л...

Вопросы отмывания денег в Японии, как страны, в которой к криптовалюты стали весьма распространенным финансовым инструментом, стоят крайне остро. В целях поиска новых вариантом регуляции, финансовое агентство (FSA) объявило о начале исследований, свя...

— Он действительно подготовил заявление, я не могу это скрывать, но там содержатся сведения, распространение которых совершенно точно повредит российскому следствию и может повредить самому Александру. Есть лица, которые настолько не хотели бы видеть...

Как отмечается в документе, Винник признался , что в период с 2011 по 2017 гг. в результате его мошеннических действий, а именно посредством отмывания доходов, неустановленной группе российских граждан был причинен материальный ущерб в размере 750 мл...

Громкое дело об отмывании средств через BTC-e, в котором был обвинен Александр Винник, получило новый поворот событий. Арестованный в Греции мужчина публично объявил о своей готовности начать сотрудничество со следствием. Единственным условием стало ...