Хотите всегда оставаться в курсе событий? Подписывайтесь на @cryptochan и получайте новости в нашем Telegram канале.
×
ЦБ пообещал ряду московских торговых центров проблемы...
Отслеживая в рамках комплаенса процедуры инкассации ЦБ выявляет лидеров по обороту теневой наличности, отметил Полупанов. «Это прежде всего теневая розничная торговля. Ключевые торговые центры, конечно в большинстве своем работают в белую, но мы видим большой объем средств, который никак не проходит по счетам. В столице это прежде всего относится к ТЦ «Москва», ТК «Садовод» и ООО «Фуд-сити». Это ключевые операторы по обращению наличности. В месяц там проходит примерно до 600 миллиардов рублей, — заявил представитель финансового мегарегулятора. — Движения этих средств по банковским счетам мы не наблюдаем». По словам Юрия Полупанова эти структуры стали пионерами и лидерами по предложению покупки криптовалют: «До 90 процентов их товаров имеют китайское происхождение. В результате большая часть выручки не инкассируется, а идет на приобретение криптовалют с моментальным выводом в Китай и обмене там на юани, для последующих расчетов». Как считает директор департамента ЦБ это нарушает нормы валютного контроля, а возможно и позволяет оставлять в стороне и таможенные процедуры. Он заявил, что ЦБ накоплен большой объем информации по таким сделкам, как со стороны комплаенс-офицеров российских банков, так и от частных лиц. «Пришла пора направить его в правоохранительные органы, что мы и сделаем в ближайшее время», — заявил Юрий Полупанов. Также он отметил, что в этих торговых точках Центробанк фиксирует большой объем обменных пунктов, которые не являются ни банками ни операционными кассами. «Просто стоят табло со световой индикацией и производится обмен валюты», — заявил Полупанов. Не менее рисковый на взгляд ЦБ и второй вариант обменников — «своеобразная франшиза» со стороны небольших банков, которые предоставляют свои реквизиты для сторонних «операционных касс». В таких кассах подавляющее большинство обменных операций также идет в черную. «Объем по официальной отчетности не совпадает на порядки с имеющейся у нас статистикой, — сообщил Ю. Полупанов. — С начала года мы уже отозвали несколько лицензий у таких банков, и призываем отказаться от этой практики те банки, что ее еще продолжают. При этом Юрий Полупанов заявил, что как таковая криптовалюта не несет в себе рисков. «Главная зона риска — это правовая неурегулированность самого понятия», — считает он и призвал на данный момент ориентироваться на официальные обзоры ЦБ по рисковым операциям, которые регулярно выходят на сайте мегарегулятора.
Cегодня
- 07:53 Из OpenAI ушел еще один топ-менеджер. Причина — пренебрежение безопасностью
- 07:36 Кайл Шнепс: «Майнеры из США могут передислоцироваться на Ближний Восток»
- 06:20 Суд утвердил план погашения обязательств криптокредитора Genesis на $3 млрд
- 05:43 Q-day: Криптовалюты под угрозой квантовых атак
- 04:03 В Госдуме предложили изменить подход к регулированию майнинга
- 01:06 Биткоин-фермам перекрывают кислород — подробности из Венесуэлы
В мире за неделю
-
20 Май, 03:15+4 Тюменка перевела мошенникам 3,7 млн рублей, надеясь на прибыль от криптовалюты
-
19 Май, 13:15+4 Посвящённая Сталину криптовалюта-мем должна сильно подорожать От Happy Coin News
-
19 Май, 08:52+5 K33: «Выплаты кредиторам биржи FTX могут вызвать на рынке бычий эффект»
-
17 Май, 03:09+4 Регулятор по ценным бумагам Индии призывает к регулированию криптовалюты
-
16 Май, 08:08+4 Что нужно знать до листинга Notcoin (NOT)
-
16 Май, 06:20+6 Минюст США предъявил обвинения двум братьям за кражу $25 млн в криптовалюте
-
12 Май, 09:00+4 Аналитики прогнозируют падение Ethereum (ETH) до $2 500