Госфинмониторинг Украины: биткоин-биржи должны соблюдать антиотмывочный закон
Позиция FATF и, соответственно, Госфинмониторинга по идентификации участников ППВВ заключается в том, что основное регуляторное внимание в процессе идентификации и принятия мер должной осмотрительности к клиенту, а также риск-ориентированного мониторинга финансовых операций клиента должно быть сосредоточено в центрах, которые обеспечивают доступ владельцев конвертируемых виртуальных валют к регулируемой финансовой системе.
Похожие новости
- 2 Мар, 18:02
Максим Акимов: государство должно создать базу для цифровой...
И последнее — нужно правильно выстроить систему финансовых и нефинансовых стимулов для создания и развития бизнеса, включая налоговые льготы для компаний цифровой экономики. Важно создать такие условия, чтобы желание и у крупных акул бизнеса, и у сту...
- 21 Фев, 07:41
Пять особенностей характера, которыми должны обладать начинающие трейдеры
Это же касается и управления открытыми позициями. Всегда заманчиво перейти на более короткие временные рамки для управления ими, но чаще всего это приводит к нехватке оборотного капитала и худшим результатам. Напоминаю, что трейдеры гораздо более объ...
Cегодня
-
10:11 Celsius выплатит кредиторам $127 млн в ходе второго распределения
-
10:05 Криптовалюты для повседневных покупок: где можно расплатиться
-
09:51 Alibaba представила «думающий» ИИ
-
09:44 Metaplanet планирует привлечь $62 млн для накопления BTC
-
09:44 Кандидат на пост «криптоцаря» назвал цифровые активы приоритетом для Трампа
-
09:30 Blockchain Life вернется в Россию 23-24 апреля 2025 года
-
09:12 MARA купила биткоины на $618 млн
-
08:47 Нигерийский регулятор предупредил о нелегальной криптобирже Marino FX Ltd
