Законодательные органы ЕС: биржи должны идентифицировать клиентов
Эти меры также позволят национальным следователям расширить доступ к национальным банковским регистрам счетов; потребуют от владельцев компаний и трастов соблюдения более строгой практики транспарентности и предоставят право «лицам, которые могут продемонстрировать законный интерес», получать данные, касающиеся бенефициаров фондов. Они также налагают определенные ограничения на использование предоплаченных платежных карт, которые предлагают пользователям высокую степень анонимности.
Похожие новости
- 10 Дек, 09:30
Австралийские биржи теперь обязаны регистрироваться в регулирующем органе
Новый регламент также налагает тюремное заключение и штрафы на любую компанию, признанную виновной в эксплуатации незарегистрированных криптовалютных бирж. Штраф за незарегистрированные биржи начинается с двух лет тюремного заключения и/или штрафа в ...
Cегодня
В мире за неделю
-
26 Ноя, 08:07+4 Статья "Необходимость регулирования криптовалют в финансовых отраслях "
-
25 Ноя, 13:14+7 Эксперт говорит, что Pepe превзойдет Dogecoin и Shiba Inu в этом цикле
-
25 Ноя, 12:08+5 Глава регулятора Южной Кореи отверг идею создания биткоин-резерва
-
21 Ноя, 13:08+4 Аналитик Bloomberg назвал лучшую дату для подачи заявки на Dogecoin ETF
-
18 Ноя, 12:10+4 BONK возглавил топ самых ценных мемкоинов на Solana
