В Кропивницком прикрыли межрегиональный конвертцентр...
Сотрудники СБУ совместно с фискальной службой под процессуальным руководством областной прокуратуры прекратили в Кропивницком деятельность межрегионального конвертационного центра с многомиллионным оборотом. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ. По данным ведомства, организовала нелегальный бизнес группа дельцов, в которую входили работники банковской сферы. Основной офис злоумышленников находился в Кропивницком, сообщники действовали в Киевской и Николаевской областях. Через фиктивные бестоварные операции злоумышленники выводили в «тень» средства ряда коммерческих структур из разных регионов Украины. Конвертационный центр также «помогал» клиентам минимизировать налоговые платежи в бюджет. При обысках в офисных помещениях конвертцентра, по месту жительства и в автомобилях фигурантов дела сотрудники СБУ обнаружили печати ряда фиктивных предприятий, чековые книжки, банковские карты и документацию, которая доказывает проведение финансовых сделок, а также мощное компьютерное оборудование, которое использовалось для «майнинга» криптовалюты. Также во время задержания и обысков изъято почти 350 тысяч гривен наличными. Согласно предварительному анализу изъятой документации, за время свое противоправной деятельности конвертцентр успел «отмыть» примерно 200 миллионов гривен. Счета ряда фиктивных предприятий, задействованных организаторами конвертационного центра, заблокированы. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 205 и ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.
- 12 Авг, 03:59
В Кропивницком прекращена деятельность межрегионального...
Спецслужбы Кропивницкого остановили деятельность межрегионального конвертационного центра с многомиллионным оборотом, сообщники которого действовали в Киевской и Николаевской областях, сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины. "Сотрудники ...
- 11 Авг, 14:27
В Кропивницком накрыли конвертцентр с многомиллионным...
По версии правоохранителей, нелегальный бизнес организовала группа дельцов, в которую входили работники банковской сферы. Основной офис злоумышленников находился в Кропивницком, сообщники действовали в Киевской и Николаевской областях. Злоумышленники...
