12:31

ДГД по г. Алматы просит сообщать любую информацию...

Напомним, в 2016 году СЭР ДГД по г. Алматы пресечена деятельность преступной группы из числа граждан Российской Федерации, организовавших финансовую пирамиду в Астане, Алматы и областных центрах Казахстана. В 2014-15 гг. преступная группа (ОПГ) обещала клиентам погасить кредитную задолженность в банках второго уровня. При этом заемщику предлагалось передать в ТОО «ФинСтатус» от 30% до 80% средств из полученного кредита. За счет массового привлечения людей была организована финансовая пирамида, кредитная задолженность одного лица погашалась за счет денежных вливаний от других заемщиков. Всего мошенники из ОПГ привлекли кредитные средства 700 клиентов различных банков на сумму полмиллиарда тенге. Финансы переводились на именные счета членов преступной группы и обналичивались.

Нет новостей