СБУ разоблачила многомиллионную финансовую сделку в зоне АТО
«Клиенты отдавали организаторам банковские платежные карточки, по которым они осуществляли операции по переводу электронных денежных средств в наличные и наоборот, получая за это процент. Сотрудники спецслужбы установили, что злоумышленники успели нелегально «прокрутить» более пятидесяти миллионов гривен, из которых не уплатили государству 4,5 миллиона гривен налогов. По оперативной информации, среди пользователей нелегального сервиса были жители временно оккупированных террористами территорий», — говорится в сообщении.
- 20 Май, 21:55
СБУ раскрыла на Донбассе финансовую схему мошенников
"Бизнес был организован в основном в Донецкой и Киевской областях. Злоумышленники давали возможность перевода электронных средств в наличные и наоборот за определенный процент. Они успели прокрутить более 50 млн гривен, что нанесло ущерб государ...
- 20 Май, 10:53
СБУ остановила нелегальное обналичивание криптовалюты и переводов в зоне АТО
"Группа злоумышленников предоставляла нелегальные услуги по перечислению и обналичиванию денежных переводов, используя криптовалюту и международные платежные системы. Бизнес они организовали в Донецкой и Киевской областях", - сказано в нем.
В мире за неделю
-
19 Май, 13:15+4 Посвящённая Сталину криптовалюта-мем должна сильно подорожать От Happy Coin News
-
19 Май, 08:52+5 K33: «Выплаты кредиторам биржи FTX могут вызвать на рынке бычий эффект»
-
17 Май, 03:09+4 Регулятор по ценным бумагам Индии призывает к регулированию криптовалюты
-
16 Май, 08:08+4 Что нужно знать до листинга Notcoin (NOT)
-
16 Май, 06:20+7 Минюст США предъявил обвинения двум братьям за кражу $25 млн в криптовалюте
-
12 Май, 09:00+4 Аналитики прогнозируют падение Ethereum (ETH) до $2 500
