Binance объявила об ужесточении процедуры проверки бизнес-клиентов
Крупнейшая криптовалютная биржа мира Binance уведомила корпоративных партнеров об ограничении доступа к субсчетам и возможной заморозке аккаунтов, не прошедших проверку безопасности «знай своего клиента» (KYC). Владельцы учетных записей Exchange Link обязаны до 20 мая обеспечить полную интеграцию своих бизнес-аккаунтов с модулем Link-KYC. Для этих целей все корпоративные пользователи должны предоставить криптобирже исчерпывающую информацию о пользователях и контрагентах своих биржевых счетов, включая информацию об источнике средств и подтверждение адресов отправителей. Ради соблюдения правил по борьбе с отмыванием денег (AML) Binance может потребовать от владельцев субсчетов заполнить так называемую декларацию политически значимого физического лица (PEP). Она содержит вопросы о статусе PEP, его роли внутри той или иной страны или на международном уровне, профессии и должности, а также информацию о работодателе. Требование связано с тем, что в законодательстве некоторых стран лица категории PEP рассматриваются как потенциальные участники коррупционных схем в силу своего положения и влияния. Накануне Binance опубликовала официальное заявление в поддержку собственного высокопоставленного сотрудника, который пять недель назад был задержан властями Нигерии ради вымогательства у биржи нескольких миллиардов долларов штрафа.
Крупнейшая криптовалютная биржа мира Binance уведомила корпоративных партнеров об ограничении доступа к субсчетам и возможной заморозке аккаунтов, не прошедших проверку безопасности «знай своего клиента» (KYC).
- 3 Апр, 10:56
Компания Bitfarms объявила об обновлении парка оборудования для майнинга
В конце первого квартала канадская майниговая компания Bitfarms расширила свой парк оборудования для добычи цифровых активов на 51 908 устройств. Президент и генеральный директор Bitfarms Джефф Морфи (Geoff Morphy) заверил, что новые приобретения по...
Cегодня
- 12:32 53-летняя ревдинка вложила в криптовалюту 2 миллиона 238 тысяч рублей
- 12:29 Байден запретил майнеру из КНР владеть объектом у базы ВВС
- 12:11 Пол Грюэл: «Власти обязаны уточнить, какие криптоактивы считают ценными бумагами»
- 12:11 На рынке опционов возросли ставки на рост Ethereum выше $3600
- 12:05 Эксперты: Bitcoin сейчас находится почти на той же фазе, что и в 2016 году
- 11:54 Разработчик Tornado Cash получил 64 месяца тюрьмы за отмывание денег
- 11:35 Tether заморозил миллионы в USDT на счетах пользователей
- 10:57 Трейдеры сомневаются в скором развороте рынка