Житель Астаны арестован за незаконный обмен криптовалют

Правоохранительные органы Казахстана арестовали жителя Астаны за незаконную предпринимательскую деятельность ― он организовал подпольный криптовалютный обменник.

В Казахстане запрещено проводить операции валютного обмена, в том числе с использованием цифровых активов, без организации юридического лица и получения соответствующей лицензии.

Тем не менее, житель Астаны запустил в мессенджере Telegram рекламную рассылку о продаже и покупке необеспеченных цифровых активов. Он ежедневно осуществлял обмен криптовалют, а общая сумма операций превысила 342 млн тенге ($745 000).

«Данными действиями он предоставлял возможность физическим лицам, в том числе нерезидентам, за любую валюту в Республике Казахстан приобрести необеспеченные цифровые активы. За период с февраля по июль этого года, осуществляя деятельность обменного пункта, он произвел реализацию криптовалюты USDT на наличные денежные средства на сумму более 342 млн тенге», — сообщили в Агентстве финансового мониторинга Казахстана.

Сейчас против подозреваемого выдвинуто обвинение в уголовном преступлении за обмен валют в особо крупном размере. Отметим, что с начала года правоохранительные органы Казахстана закрыли почти 1 000 нелегальных криптовалютных обменников.

• 14:02 Двузначные Прибыли и Убытки Определяют Бурную Неделю в Криптовалюте
• 13:58 Bitfarms утвердила «ядовитую пилюлю» против поглощения Riot Platforms
• 13:14 От Ethereum ждут ралли
• 12:57 Нескольких валидаторов Solana исключили за участие в «сэндвич-атаках»
• 12:36 За три месяца в ceктop cтeйблкoинoв пocтупили cpeдcтвa нa $16 млpд
• 12:23 За день заработал на токенах-мемах $2,5 млрд
• 12:06 Гендиректор Wintermute Евгений Гаевой спрогнозировал крах экосистемы Эфириума
• 11:33 Власти Сингапура: Хакеры вымогают биткоины с помощью Akira